2007-03-30 (600026)中海发展：关联交易公告

    中海发展股份有限公司于2007年3月29日与中海工业有限公司[为公司控股股东-中海海运(集团)总公司的全资子公司]及其全资子公司中海工业(江苏)有限公司签订了12艘5.73万吨级散货船建造合同，总价约人民币327420万元，其中拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。同时约定了船舶的交船时间。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2007-03-30 (600026)中海发展：2006年年度主要财务指标

                                               单位：人民币千元
                                     2006年末          2005年末

总资产                             17,011,620        13,251,653
股东权益(不含少数股东权益)         12,465,896        10,711,224
每股净资产(元)                           3.75              3.22
调整后的每股净资产(元)                   3.75              3.22

                                       2006年            2005年

主营业务收入                        9,772,392         8,700,448
净利润                              2,760,793         2,714,223
每股收益(元)                            0.830             0.816
净资产收益率(%)                         22.15             25.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元)      0.994             1.104

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币3.00元(含税)。   [阅读全文]

2007-03-30 (600026)中海发展：董监事会决议公告

    中海发展股份有限公司于2007年3月29日召开2007年第六次董事会及2007年第二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日的总股本33.26亿股为基数，每10股派人民币3.00元(含税)；H股股东的股息按年度股东大会当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率基准价折算后以港币派发。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及安永会计师事务所分别为公司2007年度境内及境外会计师的议案。
    四、通过关于执行新《企业会计准则》后需变更会计政策及会计估计的议案。
    五、通过公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。
    六、通过关于新建12艘5.73万吨级散货船的议案。
    七、同意公司将现有散货船“北极星”轮(公司收购价为6555.37万元)以资产评估值人民币99654438.00元价格出售给公司合营企业上海时代航运有限公司(公司持有50%的股份)。
    八、通过姚作芝辞去公司董事职务及增补严志冲为公司监事的议案。
    九、通过修改公司章程的议案。
    上述有关事项尚需提交年度股东大会审议。   [阅读全文]

2007-03-14 (600026)中海发展：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中海发展股份有限公司于2007年3月12日召开2007年第五次董事会，会议决定于2007年4月30日14:00召开2007年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于新建四艘23万载重吨 VLOC 的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738026”；投票简称为“中海投票”。   [阅读全文]

2007-03-05 (600026)中海发展：董事会决议公告

　　中海发展股份有限公司于2007年3月2日以书面投票表决的形式召开2007年第四次董事会，会议审议通过关于新建六艘7.6万载重吨成品油/原油兼用船的议案：公司于同日与独立第三方大连船舶重工集团有限公司签订六艘7.6万吨成品油/原油兼用船建造合同，总价约3.0756亿美元。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。该六艘船的交船时间预计为2009年6月、2009年9月、2009年12月、2010年3月、2010年6月和2010年9月。该议案将提交股东大会审议。   [阅读全文]

2007-03-02 (600026)中海发展：公布公告

　　2007年2月28日，中海发展股份有限公司控股股东中海海运(集团)总公司(下称：中国海运)与神华集团有限责任公司(下称：神华集团)签署了《战略合作框架协议》。双方同意通过造船、买船等各种方式，扩大珠海新世纪航运有限公司[系公司与中国神华能源股份有限公司(为神华集团控股的上市公司)的合营企业，双方各持有其50%的股权]的运力规模，力争在2010年前达到100万载重吨，成为神华集团所属电厂沿海电煤运输的主要承运商；支持神华集团拓展内外贸煤炭销售和扩大中国海运的内外贸煤炭运输市场份额；在减少船舶压港、到港船舶综合服务、提高港口效率和中国海运的船舶周转率等方面加强合作。   [阅读全文]

2007-02-26 (600026)中海发展：董事会决议及关联交易公告

    中海发展股份有限公司于2007年2月16日召开2007年第三次董事会，会议审议同意公司的全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司(下称：中海发展香港)以总价8700万美元在公司控股股东-中海海运(集团)总公司的全资子公司中海工业有限公司(下称：中海工业)及其全资子公司中海工业(江苏)有限公司(下称：中海工业江苏)购建两艘4.6万吨级成品油/原油兼用船。中海发展香港已于同日与中海工业及中海工业江苏签署购建合同，本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决，该等油轮的交船时间预计分别为2007年12月、2008年3月或之前。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2007-02-05 (600026)中海发展：董事会决议公告

　　中海发展股份有限公司于2007年2月2日召开2007年第二次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于新建矿砂船的议案：公司全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司于同日与独立第三方广州中船龙穴造船有限公司签订四艘23万载重吨 VLOC(超大型矿砂船)建造合同，合同总价为3.232亿美元。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。该四艘 VLOC 交船时间预计为2009年12月、2010年4月、2010年7月和2010年12月。
　　二、同意将“建设5”轮、“建设6”轮、“建设22”轮分别以人民币860万元、880万元和950万元售予独立第三方梁文杰(自然人)、深圳市惠隆行海运有限公司和泉州展兴船务有限公司。上述船舶的评估值分别为人民币907.36万、905.32万和984.55万元。
　　三、决定将“大庆44”轮以人民币18262289.81元价格售予独立第三方江门市新会区苍山拆船有限公司，并约定只可拆解，不得转售或改作它用。截至2006年12月31日，该轮的净值为人民币182万元。
　　四、通过关于增补马泽华为公司执行董事的议案。
　　五、通过关于续聘公司部分高级管理人员的议案：其中续聘茅士家任公司总经理、姚巧红任公司董事会秘书。
　　上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。   [阅读全文]

2007-01-29 (600026)中海发展：公布公告

    中海发展股份有限公司于2007年1月26日与宝山钢铁股份有限公司(下称：宝钢股份)签署散装铁矿石包运合同，国内沿海铁矿石运输：合同自2007年4月1日起至2010年3月31日止，运量约为600万吨/年；国际进口铁矿石运输：合同期自2010年始，为期15年。由公司控制的大型矿砂船，采取连续航次程租方式运输。合同航线为澳大利亚港口至中国港口，合同运价在基准运价基础上与油价联动。   [阅读全文]

2007-01-05 (600026)中海发展：董事会决议公告

    中海发展股份有限公司于2006年12月30日召开2006年第十九次董事会，会议选举公司董事林建清任公司副董事长。   [阅读全文]