2007-05-11 (000815)美利纸业：2006年度股东大会决议

    美利纸业2006年度股东大会于2007年5月10日召开，通过如下议案：
    （一）公司2006年年度报告正文及摘要。
    （二）公司2006年度董事会工作报告。
    （三）公司2006年度监事会工作报告。
    （四）公司2006年度财务工作报告。
    （五）公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案。
    （六）续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
    （七）公司2007年日常关联交易的议案。
    （八）公司更名为中冶美利纸业股份有限公司的议案。
    （九）修改《公司章程》的议案。
    （十）选举刘崇喜、闫学廷、张中平、刘敬喜、赵连学、杨云为公司第四届董事会董事，选举买文广、徐敬旗、万军为公司第四届董事会独立董事。
    （十一）选举牛金安、刘玉芳、吴东旭为公司第四届监事会成员。其中刘玉芳为职工代表大会选举的监事。
    （十二）将公司独立董事津贴提高到每年3万元人民币的议案。
    （十三）与内蒙古美利北辰浆纸股份有限公司签署产品购销合同的议案。   [阅读全文]

2007-04-30 (000815)美利纸业：2007年一季度报告主要财务指标

    2007年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.08
    2、每股净资产(元)   5.25
    3、净资产收益率(%)  1.46   [阅读全文]

2007-04-25 (000815)美利纸业：延期至5月10日召开2006年度股东大会

    经美利纸业董事会研究，决定延迟召开2006年度股东大会，会议召开时间定在2007年5月10日上午10点，会议其他事项不变。   [阅读全文]

2007-04-21 (000815)美利纸业：增加公司2006年度股东大会临时议案

    美利纸业第三届董事会第十八次会议于2007年4月20日召开，审议通过了如下事项：
    一、免去张文霞担任的公司副总经理职务；
    二、将公司独立董事津贴提高到每年3万元人民币。
    控股股东中冶美利纸业集团有限公司提出将该议案提交公司于2007年4月30日召开的2006年度股东大会审议。
    三、关于与内蒙古美利北辰浆纸股份有限公司签署产品购销合同的议案。
    控股股东提出将该议案提交公司2006年度股东大会审议。
    董事会同意将上述第二、三项议案提交公司2006年度股东大会审议。开会日期和地点等其他事项均不变。   [阅读全文]

2007-04-10 (000815)美利纸业：2006年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2006年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.21
    2、每股净资产(元)   5.17
    3、净资产收益率(%)  4.06
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2007-03-21 (000815)美利纸业：变更保荐代表人

    美利纸业近日收到第一创业证券《关于更换保荐代表人的函》的通知：由于王时中同志调离第一创业证券，第一创业证券指派侯力同志接替王时中同志的工作，担任美利纸业股权分置改革的保荐代表人。   [阅读全文]

2007-03-10 (000815)美利纸业：董事会通过股改相关费用冲减资本公积金的议案

    美利纸业第三届董事会第十六次会议于2007年3月9日召开，审议通过《关于股改相关费用冲减资本公积金的议案》，同意将股改相关费用343.2万元在会计核算方面直接冲减资本公积。   [阅读全文]

2006-12-28 (000815)美利纸业：9102089股有限售条件流通股于2006年12月29日上市流通

    美利纸业本次有限售条件的流通股9102089股于2006年12月29日上市流通。   [阅读全文]

2006-12-27 (000815)美利纸业：股东大会通过关于为深圳美利纸业有限公司4500万元银行借款提供担保的议案

    美利纸业2006年第三次临时股东大会于2006年12月26日召开，审议通过了《关于为深圳美利纸业有限公司4500万元银行借款提供担保的议案》。   [阅读全文]

2006-12-06 (000815)美利纸业：第三届董事会第十五次会议决议公告

    美利纸业董事会第三届十五次会议于2006年12月5日召开，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于为深圳市美利纸业有限公司4500万元银行借款提供担保的议案》。
    二、定于2006年12月26日上午10：00在公司会议室召开2006年度第三次临时股东大会，审议上述议案。   [阅读全文]