2007-07-21 (600671)ST天 目：董事会决议公告

    杭州天目山药业股份有限公司于2007年7月19日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司与黄山市经济委员会签订的转让意向协议，公司以2201.6万元收购黄山制药总厂持有的黄山天目药业有限公司(注册资本3000万元人民币，公司持有其51%的股权，下称：黄山天目)49%股权及厂区约19亩土地使用权。
    二、同意公司以不超过5000万元的投标额参与黄山市黄山中路45号(原黄山天目有限公司所在地)地段的拍卖竞标。如竞标成功，将成立专门的房地产开发项目公司，该项目预计开发成本约10500万元。
    三、同意公司投资设立黄山天目医药生物产业园(一期)，投资金额为4000万元。资金主要来源于黄山天目药业老厂区拆迁补偿金约3000万元人民币，剩余资金由企业向金融机构筹措解决。   [阅读全文]

2007-06-30 (600671)ST天 目：股东大会决议公告

    杭州天目山药业股份有限公司于2007年6月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、增补吴晓波为公司独立董事。
    四、通过修改公司章程的议案。   [阅读全文]

2007-06-30 (600671)ST天 目：董事会临时会议决议公告

    杭州天目山药业股份有限公司于2007年6月29日以通讯及专人送达的方式召开六届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于制定公司信息披露工作制度的报告。
    二、通过公司治理的专项自查报告及整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-06-25 (600671)ST天 目：风险提示公告

　　经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，杭州天目山药业股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-06-11 (600671)ST 天 目：风险提示公告

　　经书面函证后，到目前为止并在可预见的两周之内，杭州天目山药业股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-06-08 (600671)ST天 目：董事会决议暨召开股东大会公告

    杭州天目山药业股份有限公司于2007年6月6日通过通讯及专人送达方式召开六届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意张丹辞去公司董事会秘书职务，指定郑涛副总经理代行董事会秘书职责，并报上海证券交易所备案，公司将在规定时间内聘任新任董事会秘书。
    二、通过关于增补吴晓波为公司独立董事的报告。
    董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2007-05-31 (600671)ST天 目：公布公告

　　杭州天目山药业股份有限公司监事严运江辞去公司监事职务，现经公司工会委员会八届七次会议讨论，同意推荐陈伟为公司第六届监事会职工监事。   [阅读全文]

2007-05-28 (600671)ST天 目：风险提示公告

　　经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，杭州天目山药业股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-05-28 (600671)ST天 目：董事会临时会议决议公告

　　杭州天目山药业股份有限公司于2007年5月24日以通讯及专人送达的方式召开六届五次董事会临时会议，会议审议同意公司投资建设杭州天目医药物流信息运营中心项目(预算总投资约为9000万元)，并同意公司以不高于4500万元的价格购买挂牌出让土地杭政储出(2005)40号地块，该地块土地将用于进行开发建设上述项目。   [阅读全文]

2007-05-18 (600671)ST天 目：董事会临时会议决议公告

    杭州天目山药业股份有限公司于2007年5月16日以通讯及专人送达方式召开六届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司出资1405.6万元缴纳临安天工商贸大厦土地出让金，办理相关土地权证。
    二、同意对公司下属全资子公司杭州天目医药有限公司进行增资，注册资本由原来的600万元增加至2000万元。   [阅读全文]