2007-05-19 (600499)科达机电：股东大会决议公告

　　广东科达机电股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本14931万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
　　三、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计报表审计机构。
　　四、通过2007年度公司继续执行相关关联交易协议的议案。
　　五、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
　　六、通过关于为公司子公司银行授信提供担保的议案。   [阅读全文]

2007-04-30 (600499)科达机电：有限售条件的流通股上市公告

    广东科达机电股份有限公司本次有限售条件的流通股41400193股将于2007年5月10日起上市流通。   [阅读全文]

2007-04-28 (600499)科达机电：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,096,328,299.85    988,640,015.42
股东权益(不含少数股东权益)        491,093,016.56    470,499,769.02
每股净资产                                  3.29              3.14

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             20,980,324.33     20,980,324.33
基本每股收益                                0.14              0.14
净资产收益率(%)                             4.27              4.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         4.15              4.15
每股经营活动产生的现金流量净额                                0.26





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2007-04-28 (600499)科达机电：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　广东科达机电股份有限公司于2007年4月26日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本14931万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
　　三、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司担任公司2007年度财务审计机构的议案。
　　四、通过2007年度公司继续执行相关关联交易协议的议案。
　　五、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
　　六、通过关于为公司子公司银行授信提供担保的议案。
　　七、通过公司2007年第一季度报告。
　　八、通过公司于2007年1月1日起执行新会计准则并修订相关会计政策及会计估计的议案。
　　九、同意公司与自然人张永忠、谢志平共同出资设立佛山市科达能源机械有限公司，其中公司以现金方式出资425万元，占新公司总股本的85%。
　　董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-04-09 (600499)科达机电：2007年第一季度业绩预增公告

　　经广东科达机电股份有限公司财务部门初步核算，预计2007年一季度净利润将同比上升100%以上(上年同期净利润为10182918.36元)。具体财务数据将在公司2007年第一季度报告中披露。   [阅读全文]

2007-03-17 (600499)科达机电：临时股东大会决议公告

    广东科达机电股份有限公司于2007年3月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过《公司股票期权激励计划(草案)》。   [阅读全文]

2007-02-14 (600499)科达机电：召开2007年第一次临时股东大会通知

    广东科达机电股份有限公司董事会决定于2007年3月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与委托独立董事征集投票相结合的表决方式进行，审议公司股票期权激励计划(草案)。
    本次独立董事征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年3月9日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2007年3月10日-15日每日8:00-12:00、14:00-18:00(休息日除外)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。   [阅读全文]

2007-01-16 (600499)科达机电：董监事会决议公告

    广东科达机电股份有限公司于2007年1月15日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整股票期权激励对象及授予数量的议案：公司三届三次董事会审议通过的《公司股票期权激励计划(草案)》中激励对象包括公司董事长卢勤、总经理边程以及副总经理吴跃飞等三人，由于上述三人已经持有公司有限售条件的流通股，现决定不再将上述三人纳入本次股权激励计划的激励对象之中，并相应调整本次股权激励计划拟授予的股票期权总额以及每一行权期的可行权数量。调整后的股票期权总数由原来的1350万股调整为1100万股，占当前公司总股本比例由原来的9.04%相应调整为7.37%；每一行权期的可行权数量由原来的337.5万股相应调整为275万股，每一期可行权数量占获授期权数量比例不变，仍为25%。
    二、通过关于调整股票期权激励计划变更、终止相关条款的议案。
    三、决定授权董事会秘书根据有关规定并结合公司实际情况发出召开2007年第一次临时股东大会的通知。   [阅读全文]

2006-10-28 (600499)科达机电：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                            941,432,161.68    880,726,507.62
股东权益(不含少数股东权益)        442,904,006.37    456,116,095.18
每股净资产                                  2.97              4.58
调整后的每股净资产                          2.94              4.57

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额         19,251,124.11     60,131,368.13
每股收益                                    0.04              0.14
净资产收益率(%)                             1.50              4.59



 





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2006-10-09 (600499)科达机电：董监事会决议公告

    广东科达机电股份有限公司于2006年9月29日召开三届三次董、监事会，会议审议通过公司股票期权激励计划(草案)等议案。   [阅读全文]