2008-02-29 (600410)华胜天成：董事会临时会议决议公告

　　北京华胜天成科技股份有限公司于2008年2月28日召开2008年第二次临时董事会，会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。   [阅读全文]

2008-01-26 (600410)华胜天成：临时股东大会决议公告

    北京华胜天成科技股份有限公司于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意公司在中国民生银行北京上地支行办理以银行承兑汇票质押后给华胜天成科技(香港)有限公司开立备用信用证业务，开立备用信用证金额为1000万美元以内的等值人民币。   [阅读全文]

2008-01-10 (600410)华胜天成：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    北京华胜天成科技股份有限公司于2008年1月8日召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司向中国民生银行北京上地支行(下称：上地支行)申请综合授信人民币15000万元。
    二、分别批准公司控股子公司北京飞杰信息技术有限公司(下称：飞杰公司)、北京华胜天成软件技术有限公司(下称：软件公司)及公司全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司(下称：香港公司)使用公司在中国民生银行(下称：民生银行)申请的综合授信额度，其中，飞杰公司及软件公司使用额度分别在2000万元及5000万元以内，香港公司使用额度在1000万美元以内的等值人民币。
    三、通过公司在上地支行办理以银行承兑汇票质押后给香港公司开立备用信用证业务的议案，开立备用信用证金额为1000万美元以内的等值人民币。
    公司累计对软件公司提供担保6269.41万元、对香港公司提供担保7000万元人民币或等值外币及700万美元的贸易融资额度担保、对深圳华胜天成信息技术有限公司提供800万美元的采购额度的信用担保，没有对外担保。
    四、同意公司以1000万元自有资金，收购广州衡纬科技有限公司(注册资本为1000万元，下称：衡纬科技)48%的股权。其中700万元根据协议在半年内分三期支付，另300万元按收购协议在衡纬科技未来三年达到既定业绩目标后逐年向原股东衡纬集团有限公司(下称：衡纬集团)和广州市衡健科技发展有限公司(下称：衡健科技)支付。目标股权转让完成后，衡纬集团对衡纬科技的出资变更为等值于人民币520万元的港币，持有其52%的股权；衡健科技不再持有衡纬科技股权；公司对衡纬科技出资为人民币480万元，持有其48%的股权。目标股权转让同时或完成后，由公司对衡纬科技增资300万元，增资后衡纬科技注册资本变更为人民币1300万元，投资总额变更为人民币1850万元，公司将持有其60%的股权，成为衡纬科技控股股东。公司将于近期与衡纬科技原股东签署《股权转让协议》及《增资协议》。
    五、通过关于公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2008年1月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-12-01 (600410)华胜天成：临时股东大会决议公告

    北京华胜天成科技股份有限公司于2007年11月30日召开2007年第七次临时股东大会，会议审议通过公司以自有资金申购新股的议案。   [阅读全文]

2007-11-15 (600410)华胜天成：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    北京华胜天成科技股份有限公司于2007年11月14日召开2007年第八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司为全资子公司深圳华胜天成信息技术有限公司提供800万美元的采购额度的信用担保。
    截止目前，公司对北京华胜天成软件技术有限公司提供担保6269.41万元、对华胜天成科技(香港)有限公司提供担保7000万元人民币或等值外币及700万美元的贸易融资额度担保，无对外担保。
    二、同意授权公司总裁全权管理银行承兑汇票及商业承兑汇票的贴现业务,一个自然年度内贴现的累计发生额不超过6亿元人民币。
    三、通过公司使用不超过2.7亿元的自有资金申购新股、参与新股配售和新股定向发行的议案。
    四、通过关于增设募集资金专用账户的议案。
    五、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
    董事会决定于2007年11月30日上午召开2007年第七次临时股东大会，审议以上第三项议案。   [阅读全文]

2007-11-15 (600410)华胜天成：临时股东大会决议公告

    北京华胜天成科技股份有限公司于2007年11月14日召开2007年第六次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程部份条款的议案(2007年第二次修订)。
    二、通过关于申请部分资产核销的议案。   [阅读全文]

2007-10-30 (600410)华胜天成：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          2,337,150,197.56  1,694,323,194.98
股东权益(不含少数股东权益)      1,236,112,679.13    774,112,382.34
每股净资产                                3.5393            4.2232

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             61,923,285.35    143,396,124.22
基本每股收益                              0.1841            0.4318
扣除非经常性损益后基本每股收益            0.1841            0.4316
净资产收益率(%)                             6.53             16.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         6.53             16.84
每股经营活动产生的现金流量净额                           -0.43




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2007-10-30 (600410)华胜天成：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    北京华胜天成科技股份有限公司于2007年10月29日召开2007年第七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第三季度报告。
    二、通过修改公司章程部份条款的议案。
    三、通过申请部分资产核销的议案。
    四、通过收购北京瑞澜天成科技有限公司(下称：瑞澜科技)50%股权的议案：公司以323087.90元的自有资金收购北京瑞澜联合通信技术有限公司所持有的瑞澜科技50%的股权，收购完成后公司持有瑞澜科技100%的股权。
    五、通过设立募集资金专用帐户的议案。
    董事会决定于2007年11月14日上午召开公司2007年第六次临时股东大会，审议以上相关事项。   [阅读全文]

2007-09-13 (600410)华胜天成：非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

    北京华胜天成科技股份有限公司本次向3家特定对象非公开发行了1931.43万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为20.71元/股，募集资金净额为386309178元。2007年9月11日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了关于本次非公开发行股份的证券变更登记证明。本次发行的股票限售期为12个月，自2007年9月14日开始计算，即预计本次发行的股票可以在2008年9月15日上市流通。   [阅读全文]

2007-08-28 (600410)华胜天成：2007年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末
总资产                         1,806,376,675.47  1,694,323,194.98
股东权益                         788,181,017.42    774,112,382.34
每股净资产                               2.3889            4.2232

                                  报告期(1-6月)          上年同期

营业总收入                     1,036,014,331.31    870,394,648.27
净利润                            81,472,838.87     69,322,866.78
基本每股收益                             0.2469            0.2101
净资产收益率(%)                           10.29              9.90
每股经营活动产生的现金流量净额          -0.4789           -1.3131


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