2006-08-19 (600266)G 城 建：临时股东大会决议公告

    北京城建投资发展股份有限公司于2006年8月18日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于聘用2006年度审计机构的议案。
    二、通过公司转让国信证券有限责任公司4.9%股权的议案。
    三、通过关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案：本次向特定对象非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过2亿股(含2亿股)。
    四、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
    五、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
    六、通过关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案。   [阅读全文]

2006-08-17 (600266)G 城 建：2005年度分红派息实施公告

    北京城建投资发展股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股数60000万股为基数，每股派人民币0.20元(含税)。   [阅读全文]

2006-08-12 (600266)G 城 建：2006年中期主要财务指标

                                                  单位：人民币元
                                    本报告期末        上年度期末

总资产                        6,069,590,774.89  5,600,184,867.08
股东权益(不含少数股东权益)    1,860,831,370.40  1,928,181,606.12
每股净资产                               3.101             3.214
调整后的每股净资产                       2.885             3.035

                                 报告期(1-6月)          上年同期

主营业务收入                    768,012,808.84   875,503,198.53
净利润                           52,649,764.28    130,836,829.06
扣除非经常性损益的净利润         50,719,636.78     12,365,816.93
每股收益                                0.0877            0.2181
净资产收益率(%)                           2.83              6.85
经营活动产生的现金流量净额      192,351,071.42    408,380,774.76



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2006-07-26 (600266)G 城 建：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    北京城建投资发展股份有限公司于2006年7月25日召开三届二次董事会，会议审议通过如
下决议：
    一、通过聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
    二、通过公司拟以不低于国信证券有限责任公司(下称：国信证券)账面净资产的价格转
让所持国信证券4.9%股权的议案。
    三、通过关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案：本次非公开发行的股票种类为
境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过2亿股(含2亿股)；发行对象为不超过10家符合
相关规定条件的特定对象，其中公司控股股东北京城建集团有限责任公司拟以现金认购不低
于1200万股本次发行的股票。
    四、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
    五、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
    六、通过关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案。
    董事会决定于2006年8月18日14:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票
与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络
投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738266”；投票简称为“城建投票”。   [阅读全文]

2006-07-24 (600266)G 城 建：临时停牌公告

    因北京城建投资发展股份有限公司近期将有重大信息披露，经向上海证券交易所申请，公司股票自2006年7月24日9:30起停牌，待重大信息披露后复牌。   [阅读全文]

2006-07-01 (600266)G 城 建：董监事会决议公告

    北京城建投资发展股份有限公司于2006年6月30日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举刘龙华为公司第三届董事会董事长。
    二、聘任王汉军为公司总经理。
    三、聘任张财广为公司董事会秘书。
    四、聘任李威为公司董事会证券事务代表。
    五、选举杨守江为公司第三届监事会监事长。   [阅读全文]

2006-07-01 (600266)G 城 建：股东大会决议公告

    北京城建投资发展股份有限公司于2006年6月30日召开2005年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
    一、通过关于2005年度计提长期投资减值准备的议案。
    二、通过2005年度利润分配方案。
    三、通过关于出售金码大厦商业物业的议案。
    四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事，其中未通过提名李明为公司独立董事候选人的议案。
    五、通过全面修改公司章程的议案。
    六、通过关于发行企业债券的议案。   [阅读全文]

2006-06-22 (600266)G 城 建：董事会决议及关于增加2005年年度股东大会临时提案的公告

    北京城建投资发展股份有限公司于2006年6月21日以通讯方式召开二届五十
五次董事会，会议审议通过关于提名胡俞越为公司第三届董事会独立董事候选人
的议案。

    公司董事会于2006年6月19日接到控股股东北京城建集团有限责任公司(持有
公司65.25%的股份)有关通知，提出《关于发行企业债券的议案》及《关于提名
胡俞越为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》两项临时提案提交2005年年
度股东大会审议。经公司董事会审核，同意将上述两项提案作为新增临时提案提
交于2006年6月30日召开的2005年年度股东大会审议。   [阅读全文]