2007-05-22 (600017)日 照 港：董监事会决议公告

    日照港股份有限公司于2007年5月20日以通讯方式召开二届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于变更公司拟发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案。
    二、通过关于以拟发行分离交易可转换公司债券的权证行权募集资金收购“日照港西港区二期工程”的议案。
    上述事项尚需提请公司临时股东大会审议通过。会议具体事项将另行通知。   [阅读全文]

2007-04-23 (600017)日 照 港：关联交易公告

    日照港股份有限公司拟与控股股东日照港(集团)有限公司(下称：集团公司)签署《租赁协议》，公司拟临时租用集团公司位于日照港西港区的西6#、7#泊位及设备设施进行装卸作业。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2007-04-23 (600017)日 照 港：2007年第一季度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                   本报告期末        上年度期末

总资产                       4,291,613,379.91  4,027,042,148.89
股东权益(不含少数股东权益)   2,178,702,069.20  2,234,281,536.94
每股净资产                               3.46              3.55

                                       报告期  年初至报告期期末

净利润                          38,911,976.57     38,911,976.57
基本每股收益                            0.062             0.062
净资产收益率(%)                          1.79              1.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)      1.79              1.79
每股经营活动产生的现金流量净额                             0.10


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2007-04-23 (600017)日 照 港：董监事会决议公告

    日照港股份有限公司于2007年4月20日以通讯方式召开二届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修订《公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》的议案。
    二、通过公司2007年第一季度报告。
    三、通过关于租赁日照港(集团)有限公司有关泊位及设备设施进行装卸作业的议案。
    四、通过关于投资建设日照港矿石码头二期工程堆场连接皮带机的议案。
    上述有关事项尚需提请公司临时股东大会审议通过，会议具体事项将另行通知。   [阅读全文]

2007-03-20 (600017)日 照 港：关联交易公告

    日照港股份有限公司于2007年3月18日与控股股东-日照港(集团)有限公司的全资子公司-日照港(集团)岚山港务有限公司(下称：岚山公司)签订了《股权转让协议》，岚山公司将其持有的日照岚山万盛港业有限公司(注册资本为14000万元，下称：万盛港业)的全部26%股权以及由此衍生的所有权益转让给公司。万盛港业其他股东同意此项股权转让并放弃优先认购权。协议股权的转让价格以万盛港业经审计的净资产总值19119.9万元人民币为基准，确定为人民币3660.77万元。
    上述交易构成关联交易，已经公司二届四次董、监事会审议通过。   [阅读全文]

2007-03-19 (600017)日 照 港：2006年度分红派息实施公告

    日照港股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本63000万股为基数，每10股派1.50元(含税)。   [阅读全文]

2007-03-01 (600017)日 照 港：董监事会决议公告

    日照港股份有限公司于2007年2月28日召开二届八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举杜传志为公司董事长。
    二、通过关于修订《内部审计制度》的议案。该事项尚需提请公司临时股东大会审议通过，会议具体召开事项将另行通知。
    三、选举孔宪雷为公司监事会主席。   [阅读全文]

2007-03-01 (600017)日 照 港：股东大会决议公告

    日照港股份有限公司于2007年2月27日召开2006年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
    一、通过关于本次发行分离交易可转换公司债券的议案，其中担保事项未获通过。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过关于为公司发行分离交易可转换公司债券提供担保的议案。
    四、通过关于调整公司董、监事会成员的议案。
    五、通过关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
    六、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
    七、通过2006年年度报告。
    八、通过2006年度利润分配方案。
    九、续聘深圳南方民和会计师事务所为本年度财务审计机构。
    十、通过关于支付日照港矿石码头二期工程拆迁补偿款的议案。
    十一、通过公司控股子公司与关联方签署工程施工合同的议案。
    十二、通过关于开展建设日照港石臼港区西区焦炭码头工程前期工作的议案。   [阅读全文]

2007-02-15 (600017)日 照 港：召开2006年年度股东大会通知的提示公告

    日照港股份有限公司董事会决定于2007年2月27日下午1:30召开2006年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于本次发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738017”；投票简称为“日照投票”。   [阅读全文]

2007-02-13 (600017)日 照 港：董事会关于2006年年度股东大会增加临时提案及补充通知公告

　　2007年2月10日，日照港股份有限公司收到控股股东日照港(集团)有限公司的《关于为公司发行分离交易可转换公司债券提供担保的提案》：兴业银行股份有限公司福州分行同意作为本次发行分离交易可转债的担保人，拟对本次发行分离交易可转债的本息提供不可撤销的连带责任保证。
　　董事会同意将上述提案作为新增临时提案提请于2007年2月27日召开的2006年年度股东大会审议。该议案属特别决议事项，网络投票对应的价格为44.00元，股东大会的其他事项均不变。   [阅读全文]