2006-12-19 (001914)深南光Ａ：关联交易

    2006年12月4日深南光Ａ第四届董事会第二十一次会议作出决议，同意公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司以现金60万元人民币收购深圳市中航建设监理有限公司原由深圳市中航建筑设计有限公司持有的30%股权，并以现金100万元人民币认购深圳市中航建设监理有限公司增资后新增100万元人民币注册资本。
    深圳市中航地产发展有限公司于2006年12月6日分别与深圳市中航建筑设计有限公司签署了《股权转让协议书》，与深圳中航地产公司签署了《增资协议书》。
    本次交易构成公司关联交易。   [阅读全文]

2006-12-07 (001914)深南光Ａ：第四届董事会第二十一次会议决议公告

    深南光Ａ第四届董事会第二十一次会议通过以下议案：
    一、通过了《关于收购江西中航地产有限责任公司75%股权的议案》。
    二、通过了《关于公司收购深圳市中航建设监理有限公司部分股权并对其增资的请示》。
    三、通过了《关于设立深圳市中航龙岗地产发展有限公司的议案》。   [阅读全文]

2006-11-28 (001914)深南光Ａ：补充公告

    2006年11月10日深南光Ａ召开2006年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次向特定对象非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案（修正案）》及《深圳市南光（集团）股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易报告书》等非公开发行股票的相关议案，拟以7,537.27万元的价格收购新疆中航投资有限公司70%的股权，并将本次非公开发行股票募集资金投入2.3亿元用于新疆中航投资有限公司拥有的新疆乌鲁木齐地产项目的开发。为便于今后顺利实施，公司近期组织专门力量与有关各方共同对新疆乌鲁木齐地产项目进行了更全面的开发规划及实施策划，现根据完善后的该项目可行性分析报告，对《关于本次向特定对象非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案（修正案）》及《深圳市南光（集团）股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易报告书》中所涉及到的相关内容作补充公告。   [阅读全文]

2006-11-11 (001914)深南光Ａ：二○○六年第一次临时股东大会决议公告

    深南光Ａ二○○六年第一次临时股东大会于2006年11月10日召开，作出如下决议：
    1、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
    2、审议通过《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（修正案）》。
    3、审议通过了《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案决议有效期限的议案》。
    4、审议通过了《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案（修正案）》。
    5、审议通过了《深圳市南光（集团）股份有限公司非公开发行股份涉及关联交易报告书》。
    6、审议通过了《关于本次向特定对象非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案（修正案）》的议案。
    7、审议通过了《关于本次向特定对象非公开发行股票对上市公司的影响情况的议案》。
    8、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明及关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
    9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。
    10、审议通过了《关于中国航空技术进出口深圳公司免于以要约方式增持股份申请的议案》。
    11、审议通过了《关于公司为深圳中航观澜地产发展有限公司贷款1.3亿元人民币提供担保的议案》。   [阅读全文]

2006-11-04 (001914)深南光Ａ：第四届董事会第二十次会议决议公告

    深南光Ａ第四届董事会第二十次会议以通讯表决方式审议通过了以下决议：
    为开发经营公司2006年9月29日在昆山市竞买的土地使用权，同意公司投资5000万元人民币设立昆山市中航地产有限公司，其中公司现金出资4500万元，占90%股权，公司所属全资子公司深圳中航地产发展有限公司现金出资人民币500万元，占10%股权。   [阅读全文]

2006-11-02 (001914)深南光Ａ：举行投资者网上交流会

    深南光Ａ于2006年8月25日和10月24日公告公司本次非公开发行股票方案的董事会决议等文件，为了更好地与广大投资者进行充分的沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，公司将举行投资者网上交流会。   [阅读全文]

2006-10-28 (001914)深南光Ａ：2006年前三季度报告主要财务指标

    2006年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.25
    2、每股净资产(元)   2.79
    3、净资产收益率(%)  8.94   [阅读全文]

2006-10-25 (001914)深南光Ａ：重大事项

    根据深南光Ａ第四届董事会第十次会议决议及2005年度股东大会决议，公司及所属全资子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司与深圳国投信托投资有限责任公司分别签定了《深国投·南光股份格兰云天大酒店项目集合资金信托计划项目合作协议书》、《贷款合同》、《融资服务合同》、《保证合同》、《抵押合同》等，由深圳国际信托投资有限责任公司发行集合资金信托计划筹集资金，并向深圳市格兰云天大酒店有限公司发放三年期流动资金贷款，由公司为贷款提供不可撤销的连带责任担保。深国投·南光股份格兰云天大酒店项目集合资金信托计划已于2006年10月19日成立，现将有关内容公告如下：
    一、信托发行人：深圳国际信托投资有限责任公司；
    二、信托资金运用方式：向公司全资子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司发放三年期流动资金贷款，该贷款由公司提供连带责任担保，并由深圳市格兰云天大酒店有限公司以其拥有的深圳市宗地号为A906-0285的土地使用权设置抵押担保。同时深圳市格兰云天大酒店有限公司提供贷款保证金。
    三、信托期限为三年，本信托计划实际募集资金总额为人民币5983万元，其中，按月等额偿付贷款金额为人民币1791万元，年利率为5%，到期偿付贷款金额为4192万元，年利率为6.5%。   [阅读全文]

2006-10-25 (001914)深南光Ａ：补充公告

    深南光Ａ于2006年10月24日刊登了《深圳市南光（集团）股份有限公司第四届董事会第十八次会议暨召开2006年第一次临时股东大会的公告》，根据有关规定，现对关于召开2006年第一次临时股东大会的有关事项予以修改补充。   [阅读全文]

2006-10-24 (001914)深南光Ａ：董事会决议暨召开临时股东大会的公告

    深南光Ａ第四届董事会第十八次会议于2006年10月22日召开，通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（修正案）》；
    二、审议通过了《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案（修正案）》；
    三、审议通过了“将本公司第四届董事会第十七次会议通过的《关于本次向特定对象非公开发行股份进行重大资产收购暨重大关联交易报告书的议案》作废的议案”；
    四、审议通过了《深圳市南光（集团）股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易报告书》；
    五、审议通过了《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案（修正案）》；
    六、审议通过了《昆山市前进路房地产项目可行性分析报告》，同意公司投资开发位于江苏省昆山市开发区前进路南、洞庭湖路西土地面积为196,958平方米的商住项目；
    七、审议通过《关于公司受托经营管理深圳中航地产公司与房地产开发业务相关资产的议案》，同意公司受托经营管理深圳中航地产公司暂未整合进入南光公司的房地产开发业务相关资产，公司按照受托资产经营收入的3.5%收取受托经营管理费用，受托经营的具体资产由公司与深圳中航地产公司签订协议书，公司按规定履行相关程序并及时进行信息披露；
    八、同意聘任肖临骏先生、伍倜先生为公司副总经理；
    九、审议通过了《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》。
    (一)召开会议基本情况
    1、会议召开时间：2006年11月10日
    现场会议召开时间：2006年11月10日下午14:00
    网络投票时间为：2006年11月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
    2、股权登记日：2006年11月3日
    3、现场会议召开地点：深圳市深南中路68号深圳市格兰云天大酒店26楼会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：现场会议和网络投票相结合
    （二）会议审议事项
    1、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
    2、逐项审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（修正案）》；
    3、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案决议有效期限的议案》；
    4、审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案（修正案）》；
    5、审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《深圳市南光（集团）股份有限公司非公开发行股份涉及关联交易报告书》；
    6、审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于本次向特定对象非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案（修正案）》的议案。
    7、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于本次向特定对象非公开发行股票对上市公司的影响情况的议案》；
    8、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于前次募集资金使用情况的说明及关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
    9、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》；
    10、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于中国航空技术进出口深圳公司免于以要约方式增持股份申请的议案》；
    11、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司为深圳中航观澜地产发展有限公司贷款1.3亿元人民币提供担保的议案》，公司计划为深圳中航观澜地产发展有限公司向工商银行深圳分行福田支行申请人民币1.3亿元贷款提供连带责任担保，提请公司股东大会审议。   [阅读全文]