2006-10-12 (600547)山东黄金：董监事会决议公告

    山东黄金矿业股份有限公司于2006年10月11日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举时民为公司第三届董事会董事长。
    二、聘任林朴芳为公司董事会秘书。
    三、聘任汤琦为公司董事会证券事务代表。
    四、选举王波为公司第三届监事会主席。   [阅读全文]

2006-10-12 (600547)山东黄金：临时股东大会决议公告

    山东黄金矿业股份有限公司于2006年10月11日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。   [阅读全文]

2006-09-29 (600547)G 鲁黄金：董事会临时会议决议公告

    山东黄金矿业股份有限公司于2006年9月28日以通讯表决方式召开二届三十一次董事会临时会议，会议审议同意公司与青岛军强投资有限公司共同投资组建山东宝华黄金矿业有限公司(暂定名)，注册资本为1000万元人民币，其中公司以现金出资510万元人民币，占新公司注册资本的51%。新公司成立后，将与莱西市人民政府签订协议收购其所属莱西市矿业集团公司总部，致力于投资运营山后矿区黄金资源。   [阅读全文]

2006-09-26 (600547)G 鲁黄金：召开2006年度第二次临时股东大会的通知

    原山东黄金矿业股份有限公司二届三十次董事会临时会议决定于2006年10月10日上午召开2006年度第二次临时股东大会，现经董事会研究决定将会议召开时间确定为2006年10月11日，审议修改公司章程部分条款的议案等事项。   [阅读全文]

2006-09-22 (600547)G 鲁黄金：董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    山东黄金矿业股份有限公司于2006年9月21日以通讯形式召开二届三十次董事会临时会议及二届十四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    董事会决定于2006年10月10日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。   [阅读全文]

2006-08-22 (600547)G 鲁黄金：非公开发行股票涉及重大关联交易的报告

    山东黄金矿业股份有限公司本次向特定对象非公开发行股票总数不超过10000万股(含10000万股)，其中公司控股股东山东黄金集团有限公司(下称：山东黄金集团)拟以持有的包括山东黄金集团金仓矿业有限公司、山东黄金集团玲珑金矿、山东黄金集团三山岛金矿、山东黄金集团沂南金矿及山东黄金集团平度黄金有限公司在内的黄金主业资产按评估值作价认购不低于本次发行股份总数的50%，山东黄金集团本次认购股份相关资产的交易价格按照经备案确认的该等资产的评估值确定，若上述标的资产价值不足以认购本次发行股份总数的50%，则山东黄金集团承诺以现金补足；若上述标的资产价值超过认购本次发行股份总数的50%，则超过部分使用募集资金向山东黄金集团收购。
    山东黄金集团本次资产认购股份行为属于重大关联交易，尚需公司股东大会的审议批准，并报中国证券监督管理委员会核准。同时，山东黄金集团本次资产认购股份行为还需要在公司股东大会召开前获得山东省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：山东省国资委)批准，涉及的国有资产评估结果需要向山东省国资委申请备案。此外，本次非公开发行股票的实施仍需在非公开发行协议规定的所有其他先决条件满足后进行。
    本次非公开发行股票与山东黄金集团以资产认购股份同时实施。   [阅读全文]

2006-08-22 (600547)G 鲁黄金：董事会决议公告

    山东黄金矿业股份有限公司于2006年8月21日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，发行数量不超过10000万股(含10000万股)；其中：控股股东山东黄金集团有限公司以其持有的包括金仓矿业、玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿及平度黄金公司在内的黄金主业资产按国资委最终确定的评估值作价认购不低于本次发行股份总数的50%，其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。
    二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
    三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
    四、通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行公告。   [阅读全文]

2006-08-11 (600547)G 鲁黄金：2006年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                    本报告期末         上年度期末

总资产                        1,370,055,584.69   1,354,438,745.43
股东权益(不含少数股东权益)      624,611,037.92     622,035,518.03
每股净资产                                3.90               3.89
调整后的每股净资产                        3.79               3.80

                                 报告期(1-6月)           上年同期

主营业务收入       1,515,754,769.57  2,249,223,896.64
净利润                           55,399,184.36      33,590,023.27
扣除非经常性损益的净利润         56,181,482.69      34,084,484.06
每股收益                                  0.35               0.21
净资产收益率(%)                           8.87               6.04
经营活动产生的现金流量净额       71,230,487.05     100,820,050.70



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