2007-05-29 (600490)中科合臣：股票交易异常波动公告

    上海中科合臣股份有限公司股票价格连续三个交易日(2007年5月24日、25日及28日)内日收盘价格涨幅偏离值累计已经达到20%。公司现就相关情况声明如下： 
    公司并不知悉导致股价异常波动的任何原因。目前，公司各项业务正常进行，公司及其控股股东上海中科合臣化学有限责任公司、实际控制人中国科学院上海有机化学研究所均不存在应披露未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。董事会谨此提醒广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-05-25 (600490)中科合臣：2006年度资本公积转增股本实施公告

    上海中科合臣股份有限公司实施2006年度资本公积金转增股本方案为：以公司2006年度末总股本8800万股为基数，每10股转增5股。
    股权登记日：2007年5月30日
    除权日：2007年5月31日
    新增可流通股份上市日：2007年6月1日
    实施本次资本公积金转增股本后，按新股本13200万股摊薄计算的2006年度每股收益为0.021元。   [阅读全文]

2007-05-17 (600490)中科合臣：董监事会决议公告

　　上海中科合臣股份有限公司于2007年5月16日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、选举黄山为公司董事长，并聘任其为公司总经理。
　　二、聘任冯玉光为公司董事会秘书及副总经理兼任财务总监、关小掬为证券事务代表。
　　三、选举张建新为公司第三届监事会主席。
　　另，经公司职工代表大会民主选举，选举周黎明为公司第三届监事会职工监事。   [阅读全文]

2007-05-17 (600490)中科合臣：股东大会决议公告

　　上海中科合臣股份有限公司于2007年5月16日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2006年末公司总股本8800万股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
　　三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
　　四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
　　五、通过2007年第一次《公司章程》修改草案。
　　六、续聘立信会计师事务所有限公司(原“上海立信长江会计师事务所有限公司”)为公司2007年度审计机构。   [阅读全文]

2007-04-25 (600490)中科合臣：2006年年度报告及摘要的补充更正公告

    上海中科合臣股份有限公司于2007年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》公布的公司2006年年度报告及摘要遗漏了部分内容，现予以补充更正。补充更正内容详见2007年4月25日上海证券交易所网站。此补充更正事项对公司2006年度的财务状况和经营成果没有影响。   [阅读全文]

2007-04-21 (600490)中科合臣：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                            486,739,326.77    479,853,869.39
股东权益(不含少数股东权益)        288,039,668.11    286,983,756.24
每股净资产                                  3.27              3.26

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                              1,055,911.87      1,055,911.87
基本每股收益                              0.0120            0.0120
净资产收益率(%)                           0.3666            0.3666
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)       0.2421            0.2421
每股经营活动产生的现金流量净额                               -0.22





   [阅读全文]

2007-04-21 (600490)中科合臣：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                    2006年末           2005年末

总资产                        477,169,509.58     373,066,895.56
股东权益(不含少数股东权益)    284,409,246.74     282,358,543.60
每股净资产                            3.2319             3.7152
调整后的每股净资产                    3.2264             3.6937

                                      2006年             2005年

主营业务收入                  199,024,228.70      94,747,939.12
净利润                          2,802,093.34     -24,830,053.34
每股收益                              0.0318            -0.3267
净资产收益率(%)                         0.98              -8.79
每股经营活动产生的现金流量净额       -0.4169            -0.0673

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。   [阅读全文]

2007-04-21 (600490)中科合臣：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　上海中科合臣股份有限公司于2007年4月19日召开二届十九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于募集资金年度使用情况的报告。
　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　三、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；拟以2006年末公司总股本8800万股为基数，每10股转增5股。
　　四、通过公司2007年度第一季度报告及其摘要。
　　五、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
　　六、通过2007年度第一次公司《章程》修改草案。
　　七、通过关于公司执行新《企业会计准则》中主要会计政策变化的议案。
　　八、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
　　董事会决定于2007年5月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。   [阅读全文]

2007-02-13 (600490)中科合臣：董事会决议公告

    上海中科合臣股份有限公司于2007年2月11日以通讯表决方式召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司为控股子公司江西中科精细化工有限公司(公司持有其70%的权益)向中国银行永修支行申请人民币1000万元、为控股子公司德兴市中科精细化学有限公司(公司持有其51%的权益)向中国工商银行江西上饶分行申请人民币2000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限均自银行同意发放贷款之日起壹年。上述担保协议将于近期签订。
    截止本公告公布之日，公司及控股子公司无对外担保事项；公司尚未对子公司提供担保；控股子公司对公司提供的担保总额为3500万元。公司及控股子公司未有逾期担保情况。
    二、同意将部分闲置募集资金4000万元暂时用于补充公司的流动资金，使用期限不超过六个月。   [阅读全文]

2007-01-05 (600490)中科合臣：公告

　　根据上海中科合臣股份有限公司董事会的授权，累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为4500万元，现公司用自有资金4500万元用于归还募集资金，上述资金已于2006年12月31日前全部转入公司募集资金专户。   [阅读全文]