2008-03-17 (000931)中 关 村：重大事项及重大诉讼进展

    日前，中 关 村收悉北京市第二中级人民法院《民事裁定书》：公司于2008年1月24日公告2008－010号中披露的北京百键开发建设有限公司诉公司之控股子公司中关村建设企业间借款纠纷一案，原告百键公司于2008年3月7日向法院申请撤回起诉。法院经审查准许撤诉，案件受理费9.5706万元由百键公司负担。此案对公司2007年度和2008年度业绩不会产生影响。   [阅读全文]

2008-01-24 (000931)中 关 村：重大诉讼

    关于北京百键开发建设有限公司以企业之间借款纠纷为由在法院起诉中 关 村控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司事宜，日前，中关村建设收到北京市第二中级人民法院传票，本案将于2008年2月22日开庭。鉴于本案尚未审理，目前尚无法判断对公司2007年度业绩的影响。   [阅读全文]

2008-01-23 (000931)中 关 村：临时股东大会通过重大资产置换暨关联交易

    中 关 村2008年度第一次临时股东大会于2008年1月22日召开，审议通过公司《重大资产置换暨关联交易》。
    公司同意依照法定程序以合法持有的启迪控股股份有限公司33.33％股权与第一大股东北京鹏泰投资有限公司持有的北京中关村开发建设股份有限公司48.25％股权进行置换，本次置换完成后公司将合并持有中关村建设93.25％的股权。
    本次资产置换构成重大关联交易。   [阅读全文]

2008-01-19 (000931)中 关 村：董事会决定暂缓出售四环医药开发有限责任公司并向证监会申请撤回重大资产出售暨关联交易报告书

    中 关 村第三届董事会2008年度第二次临时会议于2008年1月17日召开，决定暂缓出售公司及控股子公司所持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司100%股权，向中国证监会申请撤回《重大资产出售暨关联交易报告书》。
    公司第一大股东北京鹏泰投资有限公司承诺在条件成熟时将以不低于40,000万元再次收购四环有限，若有其他潜在投资者参与竞价，则以价高者得为原则。   [阅读全文]

2008-01-14 (000931)中 关 村：重大事项进展

    中 关 村将于2008年1月22日召开股东大会审议重大资产置换暨关联交易事项，如股东大会批准上述事项，公司将合并持有北京中关村开发建设股份有限公司93.25％的股权。
    公司重大资产出售暨关联交易和重大事项的初步方案已报送监管部门，公司正就上述方案积极与监管部门沟通。鉴于方案尚存在重大不确定性，为避免股票交易异常波动，公司股票将继续停牌。
    日前，中关村建设收到北京市第二中级人民法院传票，北京市塑化贸易有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司因股权转让侵权纠纷起诉中关村建设。
    中关村建设正在积极搜集取证、准备应诉，本案将于2008年1月29日开庭。鉴于本案尚未审理，目前尚无法判断对公司2007年度业绩的影响。   [阅读全文]

2008-01-07 (000931)中 关 村：1月22日召开2008年度第一次临时股东大会

    1．召开时间：2008年1月22日上午9:30，会期半天
    2．召开地点：北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36号）13层1号会议室
    3．召集人：公司第三届董事会
    4．召开方式：现场投票
    5．股权登记日：2008年1月16日
    6. 会议审议事项：公司《重大资产置换暨关联交易》。   [阅读全文]

2008-01-02 (000931)中 关 村：公司重大资产置换方案获证监会核准，重大资产出售暨关联交易事项正与监管部门沟通，股票继续停牌

    2007年12月27日，中国证监会下发意见，证监会对公司报送的以所持启迪控股股份有限公司33.33％股权与北京鹏泰投资有限责任公司持有的北京中关村开发建设股份有限公司48.25％股权进行置换的方案无异议。公司将于近期召开股东大会审议该事项，如股东大会批准上述事项，公司将合并持有北京中关村开发建设股份有限公司93.25％的股权。
    公司重大资产出售暨关联交易和重大事项的初步方案已报送监管部门，公司正就上述方案积极与监管部门沟通。鉴于方案尚存在重大不确定性，为避免股票交易异常波动，公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。   [阅读全文]

2007-12-29 (000931)中 关 村：为参股公司2.7亿元贷款担保获得反担保

    2002年3月26日，中 关 村之参股公司－北京中关村通信网络发展有限责任公司向中国建设银行天津市分行贷款2.7亿元，该笔贷款已于2003年3月25日到期，公司为该笔贷款提供第三方连带责任保证。
    为保证公司合法权益，经协商，重庆海德实业有限公司的全体股东张明赓、孙英斌、马秋生、蓝瑞恒同意以其持有的重庆海德100%股权质押给公司作为公司对上述天津建行2.7亿元担保的反担保；同时珠海国利工贸有限公司出具书面《担保函》，为公司对上述天津建行2.7亿元担保提供反担保。
    重庆海德股权质押合同已于2007年12月26日签订，珠海国利的担保函已于2007年12月26日收到。   [阅读全文]

2007-12-29 (000931)中 关 村：董事会同意与参股公司签订广东CDMA项目清算协议及向第一大股东借款2亿元

    中 关 村第三届董事会2007年度第十二次临时会议于2007年12月28日召开，通过以下议案：
    1、同意控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司向北京汉森维康投资有限公司提供2,700万元短期借款，借款期限至2008年3月31日。汉森维康以其持有的哈尔滨中关村开发建设有限责任公司20％股权质押给中关村建设作为上述借款的担保。
    2、同意与参股公司－北京中关村通信网络发展有限责任公司签订《关于广东CDMA项目清算的协议》，根据该协议约定，公司应支付中关村网络136,800,000元用于清偿对广东粤财投资控股有限公司的债务。
    3、决定向第一大股东北京鹏泰投资有限公司借款2亿元，期限为三个月。   [阅读全文]

2007-12-22 (000931)中 关 村：董事会聘任许钟民为总裁并调整董事会四个专门委员会工作细则及人员构成

    中 关 村第三届董事会第十一次临时会议于2007年12月20日召开，形成以下决议：
    1、聘任许钟民先生担任总裁职务，任期截至2008年12月31日。
    2、调整《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及人员构成。
    3、调整《董事会审计委员会工作细则》及人员构成。
    4、调整《董事会提名委员会工作细则》及人员构成。
    5、调整《董事会战略委员会工作细则》及人员构成。
    6、修订《总裁工作细则》。
    7、修订《信息披露事务管理规定》。
    8、制订《内部审计制度》。
    9、制订《募集资金管理制度》。
    10、制订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》。   [阅读全文]