2007-04-27 (600870)厦华电子：董监事会决议暨召开股东大会公告

    厦门华侨电子股份有限公司于2007年4月24日召开四届十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
    四、通过关于向股东大会提交公司《预计2007年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案。
    五、通过2007年第一季度报告。
    六、通过公司自2007年1月1日起全面执行新会计准则的议案。
    七、通过公司董、监事会成员换届的议案。
    八、通过关于聘任公司部分高管的议案：其中聘任吕镜松为公司下一届总经理；续聘林旦旦为公司下届董事会秘书、高松丽为公司下届董事会证券事务代表。
    九、通过关于调整公司经营范围的议案，新增加以下内容：五金、注塑、模具、变压器、电路板等基础配套零部件；从事货物和技术的进出口业务(国家禁止或限制的货物和技术的进出口项目除外)；信息家电产品及各类信息增值服务、技术开发及转让、技术咨询和技术服务。
    十、通过修订公司章程部分条款的议案。
    十一、同意公司2007年固定资产投资及技改项目计划总投资额为人民币3786.08万元。
    十二、同意公司翔安新厂区2007年度设备投资计划，预算金额为人民币3086.30万元。
    十三、同意公司出资6000万日元(折约52万美元)购买日本 byd:sign Corporation 公司股份40股，占其股权的2.08%。
    十四、通过关于实施公司稽核计划的议案。
    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-01-30 (600870)厦华电子：2006年度业绩预亏公告

　　经厦门华侨电子股份有限公司财务部门预测，公司2006年度将出现较大程度亏损(上年同期净利润为6231.53万元)。具体业绩数据公司将在2006年年度报告中进行详细披露。   [阅读全文]

2006-12-30 (600870)厦华电子：董事会决议公告

    厦门华侨电子股份有限公司于2006年12月29日与宝龙集团发展有限公司(下称：宝龙集团)签订股权转让协议，公司将持有的厦门宝龙工业股份有限公司(下称：宝龙公司)20%的股权转让给宝龙集团，转让价格为人民币2000万元。截止2006年11月30日公司所占宝龙公司投资权益余额为2825.60万元，此次转让产生损失825.60万元。   [阅读全文]

2006-12-21 (600870)厦华电子：董事会公告

　　厦门华侨电子股份有限公司聘请的会计报表审计机构厦门天健华天有限责任会计师事务所已于2006年10月30日与北京华证会计师事务所以及中洲光华会计师事务所有限公司合并，且更名为“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司”。为此，公司2006年度会计报表审计机构的名称亦相应地改为“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司”。   [阅读全文]

2006-10-24 (600870)厦华电子：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          4,227,732,409.61  3,889,788,018.75
股东权益(不含少数股东权益)        915,285,178.06    870,061,226.24
每股净资产                                  2.47              2.35
调整后的每股净资产                          2.33              2.21

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额                     -     80,396,459.20
每股收益                                   0.015              0.14
净资产收益率(%)                             0.61              5.48
 





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2006-09-19 (600870)G 厦 华：董事会重大事件公告

    近日，财政部、国家发展改革委员会、商务部、海关总署、国家税务总局5部门联合发出通知，调整部分出口商品的出口退税率，其中厦门华侨电子股份有限公司主要的产品液晶彩电、等离子彩电的出口退税率将由现在的13%上升到17%，由于公司目前液晶彩电、等离子彩电出口已经超过出口总额的50%，预计此项出口退税政策的调整将对公司未来盈利能力产生有利的影响。   [阅读全文]

2006-09-16 (600870)G 厦 华：董事会决议公告

    厦门华侨电子股份有限公司于2006年9月15日召开四届十一次董事会，会议审议通过同意郭则理董事不再担任公司董事长职务，另聘其担任公司副董事长；聘任陈顺棻董事担任公司董事长。   [阅读全文]

2006-09-16 (600870)G 厦 华：临时股东大会决议公告

    厦门华侨电子股份有限公司于2006年9月15日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过调整公司经营范围的议案。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过变更公司董、监事会部分成员的议案。
    四、通过关于受让厦门华侨电子企业有限公司(下称：厦华企业)持有的“厦华”系列注册商标的议案。
    五、通过关于与厦华企业签订《专利技术转让合同》及《费用分摊协议》的议案。
    六、通过与华映视讯(吴江)有限公司签订《关联交易协议》的议案。
    七、通过公司在翔安工业区投资建厂的议案。   [阅读全文]

2006-09-05 (600870)厦华电子：股权分置改革方案实施公告

　　厦门华侨电子股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的2.5股股份的对价。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
　　股权登记日：2006年9月6日
　　对价股份上市日：2006年9月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
　　自2006年9月8日起，公司股票简称改为“G厦华”，股票代码保持不变。   [阅读全文]

2006-08-30 (600870)厦华电子：关联交易公告

    厦门华侨电子股份有限公司于2006年8月26日与第二大股东厦门华侨电子企业有限公司(持有公司股份82051229股，占公司总股本的22.13%，下称：厦华企业)签署《注册商标转让协议》、《专利技术转让合同》及《费用分摊协议》，公司将以现金受让厦华企业拥有的“厦华”系列注册商标，交易价格为人民币8000万元。本次交易完成后，由厦华企业或其关联企业与公司签订“厦华”系列商标的使用合同；公司将购买厦华企业拥有的专利技术，交易价格为人民币1元；根据《费用分摊协议》的约定，其中，公司每月向厦华企业收取人民币壹万元信息中心费用。并终止2005年5月23日生效的《费用分摊协议》。
    同日，公司与第一大股东华映视讯(吴江)有限公司(持有公司32.64%的股权，下称：华映视讯)签订了《关联交易协议》，就公司与华映视讯之间的采购事宜达成一致意见。
    上述交易均构成关联交易。   [阅读全文]