2009-07-01 (600645)ST中源：股东大会决议公告

    中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年6月30日召开2008年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案。
    三、通过公司章程修正案。
    四、聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
    五、增补王勇为公司第六届董事会董事。
    六、未通过关于增补宋国武为公司第六届董事会董事的议案。   [阅读全文]

2009-06-18 (600645)ST中源：关于召开2008年年度股东大会的补充通知

    中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年6月16日收到第二大股东上海望春花实业公司(持股比例为7.38%)的来函，根据其提议，董事会同意将关于增补宋国武为六届董事会董事候选人的临时提案作为新增议案提交公司2008年年度股东大会审议，会议其它事项不变。   [阅读全文]

2009-06-11 (600645)ST中源：重大诉讼案件听证阶段提示性公告

    中源协和干细胞生物工程股份公司近日获悉，公司下属控股子公司协和干细胞基因工程有限公司(下称：协和公司)就与福州保税区奇圣工贸有限公司(下称：奇圣公司)债务转让合同纠纷一案，奇圣公司因不服终审判决，依据有关规定向最高人民法院提起申诉。协和公司已按最高人民法院复查听证的要求，就奇圣公司申诉理由不成立向法院提交书面说明材料，但至今未收到法院有关是否提起再审的相关法律文书。
    目前该案件尚处于听证阶段，未进入再审程序，目前尚无法判断该案件是否对公司本期利润产生影响。   [阅读全文]

2009-06-10 (600645)ST中源：董事会决议暨召开股东大会公告

    中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年6月9日以通讯表决方式召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意授权经营层成立专门委员会，并尽快解决公司与第三大股东上海望春花实业有限公司历史遗留的债权债务问题。
    二、通过增补公司第六届董事会董事的议案。
    董事会决定于2009年6月30日上午召开2008年年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2008年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2009-05-06 (600645)ST中 源：第二大股东部分股份被司法划转的进展公告

    中源协和干细胞生物工程股份公司获悉，因郑成尧、陈巧宏等人与公司第二大股东北京中融物产有限责任公司(下称：北京中融)股权转让侵权纠纷一案的法律文书已发生法律效力，北京市第一中级人民法院对已冻结的北京中融持有的公司27640000股无限售流通股进行了司法划转，并已分别扣划至万佳通达科技(北京)有限公司16252051股、北京宏利万佳科技发展有限公司11387949股，划转日期为2009年4月30日。   [阅读全文]

2009-04-30 (600645)ST中 源：第二大股东的部分股份被司法划转公告

    中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年4月29日收到北京市第一中级人民法院送达的协助执行通知书，因郑成尧、陈巧宏等人与公司第二大股东北京中融物产有限责任公司(下称：中融物产)股权转让侵权纠纷一案的法律文书已发生法律效力，将已冻结的中融物产持有的公司27640000股无限售流通股分别扣划至万佳通达科技(北京)有限公司16252051股、北京宏利万佳科技发展有限公司11387949股。   [阅读全文]

2009-04-29 (600645)ST中 源：2009年第一季度主要财务指标

                                                         单位：人民币元
                                   本报告期末        上年度期末

总资产                                 658,049,959.71    651,740,397.40
所有者权益(或股东权益)                 125,651,400.73    125,925,395.00
归属于上市公司股东的每股净资产                 0.3866            0.3874
                                                
                                               报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                -273,994.27       -273,994.27
基本每股收益                                  -0.0008           -0.0008
扣除非经常性损益后的基本每股收益              -0.0101           -0.0101
全面摊薄净资产收益率(%)                         -0.22             -0.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)       -2.61             -2.61
每股经营活动产生的现金流量净额                                   0.0692


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2009-03-30 (600645)ST中 源：2008年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                      2008年             2007年
                                                                         
营业收入                                      288,105,421.05     392,188,205.33
归属于上市公司股东的净利润                     39,097,770.56      11,875,297.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    5,776,533.23       2,226,045.50
基本每股收益                                          0.1203             0.0365
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      0.0178             0.0068
全面摊薄净资产收益率(%)                                31.05              13.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               4.59               2.56
每股经营活动产生的现金流量净额                        0.3741             0.3436
                                                                         
                                                    2008年末           2007年末
                                                                         
总资产                                        651,740,397.40     588,650,096.32
所有者权益(或股东权益)                        125,925,395.00      86,827,624.44
归属于上市公司股东的每股净资产                        0.3874             0.2671
                                                                         
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2009-03-30 (600645)ST中 源：董监事会决议公告

    中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年3月26日召开六届六次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过《公司章程修正案》。
    四、通过聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    以上议案需提交2008年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。   [阅读全文]

2009-03-26 (600645)ST中 源：股票交易异常波动公告

    中源协和干细胞生物工程股份公司股票价格在2009年3月23日-25日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
    经问询，公司控股股东及实际控制人在可预见的两周内，没有股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组方案；公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
    董事会确认，截止目前并在可预见的两周内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息。
    有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]