2007-01-30 (600547)山东黄金：召开2007年第一次临时股东大会提示公告

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2007年2月5日9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738547”；投票简称为“黄金投票”。   [阅读全文]

2007-01-20 (600547)山东黄金：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

   山东黄金矿业股份有限公司于2007年1月18日以通讯方式召开三届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
   一、通过关于修正《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中募集资金用途、发行对象及认购方式以及锁定期安排的议案：其中修正后的本次非公开发行的发行对象为不超过十家的机构投资者[包括公司控股股东山东黄金集团有限公司(下称：山东黄金集团)及其全资子公司山东黄金集团平度黄金有限公司(下称：平度公司)]，山东黄金集团及平度公司以其持有的相关资产按国资委最终确定的评估值作价认购合计不低于本次发行股份总数的50%，其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。
   二、通过关于补充说明及修正《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》的议案。
   三、通过关于修正《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》部分内容的议案。
   董事会决定于2007年2月5日上午9:30召开2007年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
   本次网络投票的股东投票代码为“738547”；投票简称为“黄金投票”。   [阅读全文]

2007-01-20 (600547)山东黄金：非公开发行股票涉及重大关联交易的报告

   山东黄金矿业股份有限公司本次向特定对象非公开发行股票总数不超过10000万股(含10000万股)，其中公司控股股东山东黄金集团有限公司(下称：山东黄金集团)以其持有的包括山东黄金集团金仓矿业有限公司、山东黄金集团玲珑金矿、山东黄金集团三山岛金矿、山东黄金集团沂南金矿在内的黄金主业资产、山东黄金集团全资子公司山东黄金集团平度黄金有限公司(下称：平度黄金公司)以其持有的平度黄金公司鑫汇金矿资产按评估值作价认购合计不低于本次发行股份总数的50%，若上述标的资产价值不足以认购本次发行股份总数的50%，则山东黄金集团承诺以现金补足；若上述标的资产价值超过认购本次发行股份总数的50%，则超过部分使用募集资金向山东黄金集团收购。
   本次发行中控股股东以资产认购股份属重大关联交易，尚需相关有权部门批准。
   本次非公开发行股票与山东黄金集团及平度黄金公司以资产认购股份同时实施。   [阅读全文]

2007-01-20 (600547)山东黄金：2006年度业绩快报

   本公告所载山东黄金矿业股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-01-18 (600547)山东黄金：董事会临时会议决议公告

    山东黄金矿业股份有限公司于2007年1月16日以通讯表决方式召开三届六次董事会临时会议，会议审议同意为公司控股子公司山东金博经贸有限公司(公司控股57.69%)提供400万元借款，期限一年，利率为中国人民银行的一年期贷款基准利率。   [阅读全文]

2006-12-15 (600547)山东黄金：董事会临时会议决议公告

    山东黄金矿业股份有限公司于2006年12月14日以通讯表决方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于山东金博经贸有限公司(下称：金博经贸)《股权转让协议》：公司以现金方式按账面价值2200万元收购山东黄金鑫意首饰有限公司(公司为其大股东，下称：鑫意公司)持有的金博经贸42.31%股权，将金博经贸变更为公司的全资子公司。
    二、通过关于鑫意公司停止经营进行清算的议案。   [阅读全文]

2006-11-28 (600547)山东黄金：股票交易异常波动公告

    山东黄金矿业股份有限公司股票于2006年11月23日、24日及27日连续三个交易日涨幅累计偏离值达到20%，目前公司生产经营正常，没有应披露而未披露的事项，特提醒投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2006-11-16 (600547)山东黄金：董事会决议公告

　　山东黄金矿业股份有限公司于2006年11月14日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、决定聘任陈玉民为公司总经理。
　　二、通过关于调整公司部分高管人员的议案。   [阅读全文]

2006-10-25 (600547)山东黄金：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,401,686,271.19  1,354,438,745.43
股东权益(不含少数股东权益)        650,465,955.05    622,035,518.03
每股净资产                                  4.07              3.89
调整后的每股净资产                          3.94               3.8

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额                           34,367,759.28
每股收益                                    0.16              0.51
净资产收益率(%)                             3.96             12.47



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2006-10-25 (600547)山东黄金：董事会临时会议决议公告

    山东黄金矿业股份有限公司于2006年10月24日以通讯表决方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过公司2006年第三季度报告。   [阅读全文]