2008-08-26 (600485)中创信测：2008年中期主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                    本报告期末          上年度期末

总资产                          503,961,234.56      494,596,843.74
所有者权益(或股东权益)          312,061,316.72      298,983,766.96
每股净资产                                2.28                2.19

                                 报告期(1-6月)            上年同期

营业总收入                       93,407,023.29       89,517,181.15
净利润                           11,727,549.76        8,217,022.22
扣除非经常性损益后的净利润       11,770,668.86        8,553,650.77
基本每股收益                            0.0858              0.0601
扣除非经常性损益后的基本每股收益        0.0861              0.0626
净资产收益率(%)                           3.76                2.95
每股经营活动产生的现金流量净额         -0.0694             -0.2032


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2008-08-26 (600485)中创信测：董事会决议公告

    北京中创信测科技股份有限公司于2008年8月25日召开三届二十一次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。   [阅读全文]

2008-08-19 (600485)中创信测：临时股东大会决议公告

    北京中创信测科技股份有限公司于2008年8月18日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案等事项。   [阅读全文]

2008-07-31 (600485)中创信测：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    北京中创信测科技股份有限公司于2008年7月30日召开三届二十次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《关于公司治理专项活动的整改情况说明》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2008年8月18日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。   [阅读全文]

2008-07-22 (600485)中创信测：公布股东更名和变更住所公告

　　北京中创信测科技股份有限公司近日经与相关股东单位确认，公司原发起人股东北京协力得科技有限公司(原名北京协力得企业管理顾问有限公司，截至2008年6月30日该公司为公司第四大股东)已经深圳市工商行政管理局批准，更名为深圳市协力得科技有限公司，同时该公司注册地址变更为深圳市南山区前海路星海名城三期T8、T9、T10栋裙楼119室。   [阅读全文]

2008-07-11 (600485)中创信测：董监事会决议公告

    北京中创信测科技股份有限公司于2008年7月9日以通讯方式召开三届十九次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司股票期权激励计划(草案)》：公司拟向激励对象授予1100万份股票期权，对应的标的股份数量为1100万股(占本激励计划签署时公司股本总额13663.2万股的8.05%)。标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股份。首次授予激励对象1000万份股票期权(占本激励计划签署时公司股本总额的7.32%)，每份股票期权拥有在有效期(5年)内以行权价格(12.95元)和行权条件购买一股公司股票的权利，剩余100万份作为预留，在自公司股东大会审议通过股权激励计划之日起一年内的合适时机授出。
    公司将在取得中国证监会对此项股票期权激励计划备案材料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议，会议事项另行通知。
    二、同意公司向中国民生银行北京西直门支行申请最高额度为3000万元的综合授信，期限为一年。
    三、聘任王志刚为公司副总经理。   [阅读全文]

2008-06-28 (600485)中创信测：临时股东大会决议公告

    北京中创信测科技股份有限公司于2008年6月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司第三届董、监事会部分成员调整的决议。   [阅读全文]

2008-06-17 (600485)中创信测：2008年度中期业绩预告的修正公告

    北京中创信测科技股份有限公司曾在2008年第一季度报告中预计2008年1-6月累计净利润与上年同期相比增长50%-100%，现修正为预计2008年1-6月累计净利润与上年同期相比增长10%-30%(上年同期归属于母公司所有者的净利润为8217022.22元)。   [阅读全文]

2008-06-06 (600485)中创信测：监事会决议公告

    北京中创信测科技股份有限公司于2008年6月5日召开三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司部分监事的议案：其中，同意孙国利辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。
    二、选举邵四清为公司第三届监事会主席。
　　上述调整公司监事事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。   [阅读全文]

2008-06-04 (600485)中创信测：公布公告

    北京中创信测科技股份有限公司监事会股东代表监事孙国利于2008年6月2日向监事会递交了辞呈，辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。在新选任的监事就任前，孙国利仍依照有关规定履行监事职务。公司也将尽快落实监事人选并提交股东大会审议。   [阅读全文]