2006-12-06 (600255)鑫科材料：董事会临时会议决议及日常关联交易暨召开临时股东大会公告

    安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年12月4日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司与大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：铜业集团)进行关联交易的议案：公司于2006年2月至9月分7次向铜业集团采购了主要原料电解铜，发生金额共计6462.23万元。
    董事会决定于2006年12月21日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2006-11-29 (600255)鑫科材料：关于关联交易的补充公告

    安徽鑫科新材料股份有限公司2006年度与芜湖恒昌铜精炼有限责任公司[公司大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：恒鑫铜业)的控股子公司]等存在日常关联交易，该事项已经公司2005年度股东大会审议通过。
    近日，在公司年度会计内控制度执行情况的大检查中，发现公司下属分公司向恒鑫铜业采购了主要原料电解铜，发生金额共计6462.23万元，上述交易价格均遵循市场定价原则，且已履行完毕。
    由于采购人员及分公司财务人员误认为上述交易行为包含在公司股东大会审议通过的日常关联交易范围内，故该关联交易未履行相关程序，违反了有关规定，公司现将上述关联交易提交董事会和股东大会审议批准。   [阅读全文]

2006-11-15 (600255)鑫科材料：监事会决议公告

    安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年11月13日召开三届七次监事会，会议选举李琦为公司监事会主席。   [阅读全文]

2006-11-15 (600255)鑫科材料：临时股东大会决议公告

    安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年11月13日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行A股股票方案的议案：本次向不超过10名的特定投资者非公开发行不超过5000万股(含5000万股)境内上市人民币普通股(A股)。
    二、通过关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案。
    三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    四、同意免去林家平公司监事职务，选举李琦为公司监事会监事。   [阅读全文]

2006-11-08 (600255)鑫科材料：召开2006年第一次临时股东大会第二次提示性公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2006年11月13日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。   [阅读全文]

2006-11-01 (600255)鑫科材料：召开2006年第一次临时股东大会的第一次提示性公告

    安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2006年11月13日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。   [阅读全文]

2006-10-24 (600255)鑫科材料：2006年全年业绩增长的提示性公告

　　经安徽鑫科新材料股份有限公司财务部初步测算，预计公司2006年全年净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为21158265.68元)。   [阅读全文]

2006-10-24 (600255)鑫科材料：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,375,176,297.01  1,142,988,168.67
股东权益(不含少数股东权益)        560,299,085.39    523,566,297.32
每股净资产                                  4.54              4.24
调整后的每股净资产                          4.54              4.18

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额        -80,778,744.36    -36,412,969.88
每股收益                                    0.14              0.35
净资产收益率(%)                             3.00              7.73



                                          

 


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2006-10-24 (600255)鑫科材料：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年10月19日至20日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年第三季度报告。
　　二、聘任王伟为公司证券事务代表、董事会办公室主任。
　　三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
　　四、通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案：本次向不超过10名的机构投资者非公开发行不超过5000万股(含5000万股)境内上市人民币普通股(A股)。
　　五、通过关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案。
　　董事会决定于2006年11月13日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议以上有关及其它相关事项。
　　本次网络投票股东的投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。   [阅读全文]

2006-09-02 (600255)G 鑫 科：2006年中期报告的更正公告

    安徽鑫科新材料股份有限公司2006年中期报告已于2006年8月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。经上海证券交易所事后审核发现，公司2006年中期报告中的有关财务数据出现笔误，现予以更正。其中“主要会计数据和财务指标”中经营活动产生的现金流量净额更正为：报告期(1-6月)为44365774.48元人民币；上年同期为9952403.52元人民币。其它更正内容详见2006年9月2日上海证券交易所网站。   [阅读全文]