2008-05-07 (600145)四维控股：公布董事会决议公告

    重庆四维控股(集团)股份有限公司于2008年5月6日以通讯表决形式召开四届六次董事会，会议审议同意公司为控股子公司湖南四维洁具股份有限公司(下称：四维洁具)向交通银行湘湖支行申请一年期的2000万元人民币流动资金借款提供信用担保。
    截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为800万元，均为对四维洁具提供的担保(不含此次担保)。   [阅读全文]

2008-05-07 (600145)四维控股：公布公告

    重庆四维控股(集团)股份有限公司于2008年5月5日接中国证监会重庆监管局(下称：重庆监管局)通知，重庆监管局将于2008年5月7日起立案调查公司有关信息披露违规问题。   [阅读全文]

2008-04-30 (600145)四维控股：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  1,090,101,310.47  1,008,771,195.48
所有者权益(或股东权益)                    527,718,775.25    572,103,760.38
归属于上市公司股东的每股净资产                      1.40              1.48

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                  1,400,516.96      1,400,516.96
基本每股收益                                       0.004             0.004
全面摊薄净资产收益率(%)                             0.26              0.26
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.03


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2008-04-30 (600145)四维控股：2007年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                             2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                     311,951,224.89    381,572,209.76
归属于上市公司股东的净利润                     5,919,471.73     11,632,326.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,852,651.60      3,944,071.24
基本每股收益                                           0.02              0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益                     -0.028              0.01
全面摊薄净资产收益率(%)                                0.82              2.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             -1.69              0.77
每股经营活动产生的现金流量净额                        -0.14              0.10

                                           2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                    1,008,771,195.48    938,209,618.70
所有者权益(或股东权益)                      557,084,949.79    521,096,938.51
归属于上市公司股东的每股净资产                        1.47          1.38

公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。   [阅读全文]

2008-04-30 (600145)四维控股：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    重庆四维控股(集团)股份有限公司于2008年4月28日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过关于对2007年度会计政策变更的议案。
    三、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
    四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    五、通过公司2008年第一季度报告。
    六、通过关于非标准审计报告涉及事项的专项说明议案。
    七、同意公司出资成立全资子公司“重庆四维销售有限公司”(暂定名)，拟注册1000万元人民币。
    八、同意公司于2008年4月22日与全资子公司重庆四维卫浴有限公司(下称：四维卫浴)签订的《资产租赁协议》，公司将拥有的重庆市江津区油溪镇陶瓷卫浴生产基地(不含浴缸部、纸品部)的有关土地(210170.06平方米)、厂房(帐面净资产74320070.53元人民币)、生产设备及有关辅助设备(帐面净资产61215714.32元人民币)租赁给四维卫浴。土地及厂房的租赁费用以公司每年向房管部门缴纳的土地使用税、房产税为限额，设备租赁费用以公司财务部门按国家有关规定对该租赁设备正常计提的折旧为依据进行计算。租赁期限为10年(即从2008年6月1日起至2018年5月31日止)。 
    九、通过关于购买土地使用权的议案：公司与深圳市旭莱科技开发有限公司(下称：旭莱科技)于2007年11月26日签订了土地使用权转让协议，旭莱科技将其拥有的广东省增城市石滩镇沙庄街下围村白茫的25510.00平方米的土地使用权转让给公司，转让价款总计人民币6000万元。本协议签订后，由相关中介机构对上述土地进行评估，若评估价格低于人民币6000万元，则将转让价调整与评估价一致；若评估价高于人民币6000万元，则上述土地仍按人民币6000万元进行转让。
    董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-04-02 (600145)四维控股：董事会决议公告

    重庆四维控股(集团)股份有限公司于2008年4月1日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议同意公司与全资子公司重庆四维创业投资有限公司(下称：四维创业)合资成立“湖南四维卫浴配套有限公司”，新公司注册资本为5000万元人民币(首期注册资金为1000万元，其余4000万元自其成立之日起两年内缴齐)，公司及四维创业分别出资人民币4750万元及250万元，分别占新公司注册资金的95%及5%。   [阅读全文]

2008-03-21 (600145)四维控股：董事会决议公告

    重庆四维控股(集团)股份有限公司于2008年3月20日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议同意公司拟向重庆银行菜园坝支行申请3000万元人民币融资额度，期限为十二个月。由重庆四维精美龙头有限公司对公司在该额度内的融资提供担保。   [阅读全文]

2008-03-15 (600145)四维控股：董事会决议公告

　　重庆四维控股(集团)股份有限公司于2008年3月14日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过关于聘任公司高管人员的议案：其中，聘任陈锡贵为公司总经理、姚强为公司证券事务代表，在公司董事会秘书空缺期间，由董事长雷刚代行董事会秘书职责。   [阅读全文]

2008-03-13 (600145)四维控股：董监事会决议公告

    重庆四维控股(集团)股份有限公司于2008年3月12日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举雷刚为公司董事长。
    二、选举徐红林为公司监事会主席。   [阅读全文]

2008-03-13 (600145)四维控股：临时股东大会决议公告

    重庆四维控股(集团)股份有限公司于2008年3月12日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]