2008-07-19 (000815)美利纸业：董事会决议

    美利纸业第四届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开，审议通过了关于公司治理整改报告所列事项的整改情况说明。   [阅读全文]

2008-07-05 (000815)美利纸业：7月22日召开2008年度第二次临时股东大会

    1、召开时间：2008年7月22日（星期二）上午10:00
    2、召开地点：公司三楼会议室
    3、召集人：董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年7月14日
    6、登记时间：2008年7月21日上午9:00-下午5:00
    7、会议审议事项：关于同意中冶美利纸业集团有限公司对浆纸公司增资的议案。   [阅读全文]

2008-04-23 (000815)美利纸业：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.07
    2、每股净资产(元)   5.66
    3、净资产收益率(%)  1.31   [阅读全文]

2008-04-19 (000815)美利纸业：年度股东大会通过2007年年度报告正文及摘要

    美利纸业2007年度股东大会于2008年4月18日召开，通过如下议案：
    （一）公司2007年年度报告正文及摘要。
    （二）公司2007年度董事会工作报告。
    （三）公司2007年度监事会工作报告。
    （四）公司2007年度财务工作报告。
    （五）公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案。
    （六）关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
    （七）公司2007年日常关联交易的议案。
    （八）关于同意吴东旭先生辞去公司第四届监事会监事的议案。
    （九）关于选举祝忠先生为公司第四届监事会监事的议案。   [阅读全文]

2008-04-11 (000815)美利纸业：临时股东大会通过为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案

    美利纸业2008年第一次临时股东大会于4月10日召开，审议通过为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案。   [阅读全文]

2008-04-09 (000815)美利纸业：监事吴东旭辞职

    近日，美利纸业监事会收到了监事吴东旭先生提交的书面辞职申请报告。吴东旭先生在辞职申请报告中称：因工作原因，请求辞去其所担任的公司第四届监事会监事职务。公司第四届第四次监事会已经同意了吴东旭先生的辞职申请。 
    鉴于吴东旭先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，吴东旭先生的辞职申请在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。公司第四届第四次监事会提名祝忠先生增补为公司四届监事会监事候选人，并拟提交公司股东大会审议。   [阅读全文]

2008-04-09 (000815)美利纸业：2007年年度股东大会增加议案的补充

    2008年4月7日，美利纸业董事会收到公司第一大股东中冶美利纸业集团有限公司（持有公司股份42,047,911股，占公司总股本比例26.55%）提交的《关于增加公司2007年年度股东大会临时议案的函》，向公司2007年年度股东大会提交二项临时议案《关于同意吴东旭先生辞去公司第四届监事会监事的议案》及《关于推荐祝忠先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。 要求将上述提案作为2007年度股东大会临时议案，提交审议。
    除此之外，关于召开公司2007年度股东大会的其它事项不变。   [阅读全文]

2008-04-08 (000815)美利纸业：董事会同意马建华、利志军辞去副总经理职务

    美利纸业第四届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开，会议表决截止时间2008年4月7日12时，做出决议如下：
    一、同意马建华、利志军先生辞去其担任的公司副总经理职务。
    二、公司内幕信息保密制度。   [阅读全文]

2008-03-25 (000815)美利纸业：4月10日召开2008年第一次临时股东大会

    1、召开时间：2008年4月10日（星期四）上午10:00
    2、召开地点：公司三楼会议室
    3、召集人：董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年4月7日
    6、会议审议事项：关于为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案   [阅读全文]

2008-03-18 (000815)美利纸业：4月18日召开2007年度股东大会

    1、召开时间：2008年4月18日上午10:00
    2、召开地点：公司三楼会议室
    3、召集人：董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年4月14日
    6、会议审议事项：2007年年度报告正文及摘要、2007年度利润分配及公积金转增股本预案等   [阅读全文]