2009-02-11 (601899)紫金矿业：股票交易异常波动公告

    紫金矿业集团股份有限公司股票于2009年2月6日、9日、10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司目前生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息；除公司于2008年12月30日披露的有关与闽西兴杭国有资产投资经营有限公司合资设立紫金铜业有限公司建设20万吨铜冶炼项目外，经向公司控股股东核实，确认未来三个月内不存在资产重组、整体上市及其他对公司股价产生较大影响的重大事项。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2009-02-05 (601899)紫金矿业：2008年度业绩简报

    紫金矿业集团股份有限公司预计2008年度归属于母公司所有者的净利润不低于30亿元，比上年同期[归属于母公司所有者的净利润：2548322469元(按中国会计准则)；2552007000元(按国际会计准则)]增长17%以上。具体数据以公司2008年年度报告披露的财务数据为准。   [阅读全文]

2009-01-22 (601899)紫金矿业：召开2009年第一次临时股东大会通知

    紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2009年3月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于与闽西兴杭签署的《紫金铜业有限公司(暂名，下称：紫金铜业)设立合同》，合资设立紫金铜业投资建设20万吨铜冶炼项目的议案等事项。   [阅读全文]

2009-01-13 (601899)紫金矿业：为关联方提供担保公告

    根据紫金矿业集团股份有限公司与第一大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(下称：闽西兴杭)签署的《紫金铜业有限公司(暂定名；公司与闽西兴杭各持股50%，下称：紫金铜业)设立合同》有关约定，紫金铜业在20万吨铜冶炼项目(总投资为人民26.14亿元)和生产经营中向金融机构贷款，公司与闽西兴杭将按各自股权比例提供担保(公司已收到闽西兴杭相关承诺函)，即在项目建设三年期间公司将为紫金铜业提供总额约9亿元人民币的贷款担保。担保额度有效期满后，公司已为紫金铜业提供的尚未到期的担保继续履行，新增担保另行约定。上述事项构成关联交易，尚需提交公司临时股东大会审议。
    截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计总额为人民币169304万元，无逾期对外担保。   [阅读全文]

2009-01-09 (601899)紫金矿业：关联交易公告

    根据紫金矿业集团股份有限公司三届十三次董事会决议，公司与第一大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(下称：闽西兴杭)于2009年1月8日签署《紫金铜业有限公司(暂定名，下称：紫金铜业)设立合同》，共同出资设立紫金铜业，注册资本人民币100000万元(其中首期注册资本为人民币20000万元)，双方分别以现金出资50000万元，各持股50%。紫金铜业成立后，将负责承建20万吨铜冶炼项目(总投资为人民26.14亿元，该项目已获福建省发展和改革委员会有关文备案，环评已获国家环境保护部有关批复)。紫金铜业除自有资金10亿元人民币外，项目建设所需的其余资金需要向银行贷款，公司与闽西兴杭按各自股权比例提供担保，即在项目建设三年期间公司将为紫金铜业提供总额约9亿元人民币的贷款担保。
    上述交易构成关联交易，尚须提请公司临时股东大会批准。   [阅读全文]

2008-12-31 (601899)紫金矿业：董事会决议公告

    紫金矿业集团股份有限公司于2008年12月30日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
    二、通过公司将与第一大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(下称：闽西兴杭)共同以现金出资设立紫金铜业有限公司(暂名)的议案，注册资本为人民币10亿元，公司和闽西兴杭分别出资5亿元，各占50%的比例。新公司将投资建设20万吨铜冶炼项目，项目总投资为人民币26.14亿元。该议案涉及关联交易事项，尚需提交临时股东大会审议。   [阅读全文]

2008-11-28 (601899)紫金矿业：董事会决议公告

    紫金矿业集团股份有限公司于2008年11月27日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司治理专项活动的整改报告。
    二、通过关于修订《信息披露管理办法》的议案。
    上述议案的具体内容详见2008年11月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、同意公司用约10亿元人民币(含已持有的境内外上市公司股权)的资金用于海内外矿业类上市公司的股权投资。   [阅读全文]

2008-11-15 (601899)紫金矿业：为控股子公司提供担保公告

    经紫金矿业集团股份有限公司董事会临时会议审议通过，公司为下属控股62.4%的子公司巴彦淖尔紫金有色金属有限公司在中国农业银行乌拉特后旗支行、中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行分别申请办理的最高余额均为13000万元人民币各种授信业务及下属控股60%的子公司崇礼紫金矿业有限责任公司向中国银行张家口分行营业部申请办理的最高余额为10000万元人民币各种授信业务提供连带责任担保，担保期限均为一年。
    截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计总额为人民币227140万元(包括本次实际发生的担保)，不存在逾期对外担保。   [阅读全文]

2008-10-25 (601899)紫金矿业：2008年第三季度主要财务指标

                                                         单位：人民币千元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                                     25,222,743.16     16,799,160.92
所有者权益(或股东权益)                     15,602,367.60      5,337,027.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元)                 1.073             0.406

                                                 报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                    832,319.13      2,574,716.79
基本每股收益(元)                                   0.057             0.185
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                     -             0.190
全面摊薄净资产收益率(%)                             5.33              16.5
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           5.51             16.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                   0.171   [阅读全文]

2008-10-18 (601899)紫金矿业：持续关联交易公告

    紫金矿业集团股份有限公司于2008年10月17日召开董事会临时会议，会议审议同意公司于同日与其联营公司福建金艺铜业有限公司(增资扩股后，公司第一大股东持有42%的股权，为公司关联法人，下称：金艺铜业)签署《阴极铜购销合同》，由公司向金艺铜业销售阴极铜，合同有效期从2008年10月17日至2008年12月31日。根据金艺铜业生产计划及阴极铜的价格趋势，预计公司与金艺铜业2008年度持续关联交易最高交易金额为人民币6000万元，销售阴极铜的数量约1200吨。
    2008年1-9月期间(增资扩股前不构成持续关联交易)，公司向金艺铜业销售阴极铜的金额为14000万元，销售数量为2293吨。   [阅读全文]