2009-07-29 (600645)ST中源：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年7月28日以通讯表决方式召开六届十二次董事会，会议审议通过关于推举殷卫国、曹海峰、孙学亮为公司六届董事会董事候选人的议案。
    董事会决定于2009年8月14日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2009-07-29 (600645)ST中源：董事辞职公告

    中源协和干细胞生物工程股份公司董事会于日前收到何平递交的辞呈，其因工作调动原因请求辞去董事职务。根据有关规定，其辞职申请自送达之日起生效。   [阅读全文]

2009-07-25 (600645)ST中源：关于与实业公司签订和解协议有关事宜公告

    经协商，中源协和干细胞生物工程股份公司与上海望春花实业有限公司(简称：实业公司)于2009年7月22日签署《和解协议书》，一揽子解决双方及所涉公司之间的历史遗留问题。双方及其相关公司在该协议书全面履行后，互相之间的债权债务全部抵消，不存在任何经济纠纷；公司向上海证券交易所申请实业公司限售法人股上市流通手续；实业公司负责向上海市长宁区人民法院就(2008)长宁二(商)初字第523号民事案件提起撤诉申请、向湖北荆州市中级人民法院就(2007)鄂荆中民初字第28号及29号民事判决书所确认的湖北望春花纺织股份有限公司(系公司下属企业)应承担的付款义务未履行而已提起的强制执行申请撤回；公司负责向湖北松滋市公安局申请撤销李培佩刑事案手续；实业公司向公司支付100万元人民币以支持公司的发展。
    上述事项已经公司六届十次董事会通过。   [阅读全文]

2009-07-25 (600645)ST中源：董事会决议公告

    中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年7月24日以通讯表决方式召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意向上海证券交易所申请上海望春花实业有限公司限售法人股上市流通。
    二、聘任殷卫国为公司总经理。
    另，董事会日前收到海涛、熊俊递交的辞呈，海涛请求辞去公司董事和副董事长职务、熊俊请求辞去公司董事和总经理职务。根据相关规定，上述辞职申请自送达之日起生效。   [阅读全文]

2009-07-25 (600645)ST中源：澄清公告

    2009年7月22日东方财富网股吧发表了一篇名为《ST中源：摘帽的具体时间会根据公司发展情况而定》的文章，作者臆测中源协和干细胞生物工程股份公司撤销股票交易实行的其他特别处理的具体时间。公司现澄清说明如下：
    公司从未发表过关于撤销股票交易实行的其他特别处理方面的言论。
    由于上海望春花实业有限公司(下称：实业公司)曾于2007年5月、2008年9月分别向湖北省荆州市中级人民法院及上海市长宁区人民法院提起诉讼，因此，公司2009年度经营业绩存在一定风险。但由于日前公司已经与实业公司签署和解协议，故上述风险已基本消除。
    由于福州保税区奇圣工贸有限公司就公司下属控股子公司协和干细胞基因工程有限公司债务纠纷案不服判决，已向最高人民法院提起申诉，公司2009年经营业绩仍存在不确定性。公司认为，目前尚不具备撤销股票交易实行的其他特别处理条件，在2009年度年报公布之前，公司不向上海证券交易所提出撤销股票交易实行的其他特别处理申请。
    目前，公司生产经营情况正常。
    公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。   [阅读全文]

2009-07-22 (600645)ST中源：董事会决议公告

    中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年7月20日以通讯表决方式召开六届十次董事会，会议授权王勇代表公司与原第三大股东上海望春花实业有限公司(在历史上与公司存在大量业务往来，产生一些债权债务纠纷)签署和解协议，一揽子解决双方及所涉公司之间的历史遗留问题。   [阅读全文]

2009-07-10 (600645)ST中源：关于控股股东股权发生变更的提示性公告

    中源协和干细胞生物工程股份公司日前接到大股东天津开发区德源投资发展有限公司通知，其控股股东天津红磡投资发展股份有限公司(下称：红磡投资)股权发生变更，红磡投资原股东韩月娥、张海翔、杨长龙分别将持有红磡投资24.1%、2%、2.9%的股权转让给天津开发区永泰房地产开发有限公司(下称：永泰房地产)。红磡投资股权变更后，韩月娥、永泰房地产分别持股71%、29%。2009年6月15日，经红磡投资股东会和董事会决定，选举王勇担任红磡投资董事，并任命其为总经理。以上事项已于2009年6月29日完成工商变更手续。
　　公司控股股东和实际控制人地位均未发生变化。   [阅读全文]

2009-07-10 (600645)ST中源：公告

    中源协和干细胞生物工程股份公司于近日收到高鹏德通知，其因工作变动原因请求辞去公司董事会秘书职务。根据有关规定，公司董事会指定董事长王勇在公司董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书人选。   [阅读全文]

2009-07-03 (600645)ST中源：澄清公告

    2009年7月2日《证券日报》发表了一篇名为《ST中源(600645)：换帅思考，股东争夺控制权还是重组前奏》的文章，内容主要涉及中源协和干细胞生物工程股份公司重组和股东之争事项。公司特此澄清说明如下：
    王勇当选董事长只是一次正常的人事变动，不涉及公司重组事宜。截至目前，公司无应披露而未披露的事项。经查证，在未来两周内，公司控股股东天津开发区德源投资公司不存在应披露而未披露或其他可能对股价造成重大影响的意向性协议或谈判等的信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离或资产注入等重大资产重组事项。
    增补宋国武为六届董事会董事的议案未获2008年度股东大会通过不涉及股东争夺问题。公司已于2009年6月9日六届八次董事会通过了关于授权经营层成立专门委员会，并尽快解决公司与第三大股东上海望春花实业有限公司历史遗留的债权债务问题的议案，目前，公司相关人员正着手此事宜。
    目前，公司生产经营情况正常。
    公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。   [阅读全文]

2009-07-01 (600645)ST中源：董事会决议公告

    中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年6月30日召开六届九次董事会，会议审议同意何平辞去公司董事长职务，选举王勇为公司第六届董事会董事长。   [阅读全文]