2008-03-01 (600490)中科合臣：董事会决议公告

　　上海中科合臣股份有限公司于2008年2月29日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过公司独立董事制度等议案。   [阅读全文]

2008-03-01 (600490)中科合臣：用自有资金归还募集资金公告

　　根据上海中科合臣股份有限公司三届六次董事会决议，公司累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为1900万元，现公司用自有资金1900万元用于归还募集资金，上述资金已于2008年2月29日前全部转入公司募集资金专户。至此，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。   [阅读全文]

2008-02-20 (600490)中科合臣：风险提示性公告

    上海中科合臣股份有限公司及其控股子公司所在地上海市及江西省一月底、二月初遭受罕见严寒暴雪，对公司物流系统的正常运转造成严重影响，各控股子公司部分装置减产，公司生产经营遭受较大影响，公司预计2008年第一季度业绩将受本次雪灾的影响。
    公司目前已恢复正常生产，特提示投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2008-01-29 (600490)中科合臣：董事会决议公告

    上海中科合臣股份有限公司于2008年1月28日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议同意公司为绝对控股子公司上海爱默金山药业有限公司(公司持有其99.5%的股份，下称：爱默金山)向农业银行上海金山支行申请综合授信人民币4000万元及其相关费用提供连带责任保证担保，担保期限自爱默金山与银行签订合同之日起1年。相关担保合同尚未签署。
    本次担保完成后，公司累计对外担保为4000万元人民币，无逾期对外担保。   [阅读全文]

2007-12-01 (600490)中科合臣：董事会决议公告

    上海中科合臣股份有限公司于2007年11月30日以通讯表决方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司与Rovigo Enterprises Ltd.对公司控股子公司江西中科合臣实业有限公司(注册资本2500万元，其中公司出资1275万元，占总股本的51%，下称：合资公司)按出资比例同比例增资，将合资公司的注册资本增至3000万元人民币，其中公司认缴增加出资人民币255万元。增资完成后，公司对合资公司的出资额增加至人民币1530万元，出资比例不变，拥有控股地位。
    二、同意在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司将部分闲置募集资金1900万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过3个月。   [阅读全文]

2007-11-15 (600490)中科合臣：用自有资金归还募集资金公告

    根据上海中科合臣股份有限公司三届三次董事会决议，公司累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为1900万元，现公司用自有资金1900万元用于归还募集资金，上述资金已于2007年11月14日前全部转入公司募集资金专户。至此，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。   [阅读全文]

2007-10-30 (600490)中科合臣：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                            499,234,404.04    479,853,869.39
股东权益(不含少数股东权益)        290,492,976.63    286,983,756.24
每股净资产                                 2.399             3.575

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                                349,335.75      3,509,220.39
基本每股收益                              0.0026            0.0326
扣除非经常性损益后基本每股收益                 -           -0.0008
净资产收益率(%)                             0.11              1.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)        -0.94             -0.02
每股经营活动产生的现金流量净额                          -0.14



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2007-10-30 (600490)中科合臣：董监事会决议公告

    上海中科合臣股份有限公司于2007年10月27日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第三季度报告及其摘要。
    二、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告的议案，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-09-29 (600490)中科合臣：临时股东大会决议公告

    上海中科合臣股份有限公司于2007年9月28日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于变更部分募集资金使用相关事项的议案。
    二、通过关于2007年第二次修改公司章程的议案，公司经营范围的修改最后以上海市工商行政管理部门核定为准。   [阅读全文]

2007-09-14 (600490)中科合臣：股东减持股份公告

    上海中科合臣股份有限公司接第二大股东上海嘉创企业(集团)有限公司(下称：嘉创集团)通知，嘉创集团从2007年8月29日起截止2007年9月12日收市，通过上海证券交易所交易系统共减持公司股份1448665股(占公司总股本的1.0974%)，尚持有公司股份9282235股(占公司总股本7.0319%)，其中无限售条件流通股为3462235股，有限售条件流通股582万股，仍为公司第二大股东。   [阅读全文]