2007-10-13 (000728)S*ST化二：定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券报告书

    1、北京化二定向回购北京东方石油化工有限公司持有的北京化二非流通股并注销（“定向回购股份”）中国石油化工集团为实现其战略发展计划、尽早完成北京化二股权分置改革，其下属公司东方石化与公司签署了《股份回购协议》，公司回购东方石化持有的公司24,121万股非流通股股份并注销，占公司总股本的69.87%。回购价格参考中联资产评估有限公司对公司2006年9月30日评估的每股净资产，每股1.95元，回购总价款为470,359,500.00元。
    2、北京化二资产整体出售
    公司与东方石化签署《资产出售协议》，拟向东方石化出售北京化二全部资产和负债。资产出售完成后，公司现有的全部业务、资产及负债将由东方石化承接。
    3、北京化二以新增股份吸收合并国元证券
    国元证券与公司签署《吸收合并协议》，公司以新增股份吸收合并国元证券，国元证券全体股东以其持有的权益折为公司的股本，成为公司股东，国元证券借壳北京化二整体上市。
    国元证券原股东每持有国元证券1元人民币的注册资本可换取北京化二0.67股新增股份，北京化二以新增股份1,360,100,000股支付给国元证券原有股东作为吸收合并的对价。吸收合并完成后，公司的总股本将变为1,464,100,000股。
    4、北京化二实施股权分置改革
    公司实施定向回购股份、重大资产出售、吸收合并国元证券都是股权分置改革对价安排不可分割的组成部分。除此之外，再由国元证券全体股东向公司全体流通股股东支付2,080万股股份。即以截至2006年9月30日的流通股本10,400万股为基数，流通股股东每10股可获送2股。
    本次交易完成后，公司第一大股东国元集团及其子公司国元信托、国元实业分别持有公司31.59%、21.04%和0.90%的股份，从而国元集团将直接和间接控制公司53.53%的股份，成为公司的控股股东。   [阅读全文]

2007-10-10 (000728)S*ST化二：国元控股、国元信托及国元实业要约收购义务获证监会豁免

    S*ST化二2007年10月9日收到安徽国元控股（集团）有限责任公司通知，安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司及安徽国元实业投资有限责任公司因公司吸收合并国元证券有限公司而持有公司合计783,787,390股股票而应履行的要约收购义务已取得中国证券监督管理委员会的豁免。   [阅读全文]

2007-10-09 (000728)S*ST化二：以新增股份吸收合并国元证券获得证监会核准

    S*ST化二关于定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的申请获得中国证券监督管理委员会核准。该批复的主要内容如下：
    1、核准北京化二发行1,360,100,000股股份换股吸收合并国元证券有限责任公司，在完成相关吸收合并工作以后，原国元证券依法注销；
    2、批准北京化二吸收合并国元证券后，公司名称变更为“国元证券股份有限公司”，并依法承继原国元证券的各项证券业务资格。   [阅读全文]

2007-08-07 (000728)S*ST化二：2007年前三季度预亏24,000万元左右

    因原材料、动力价格的不断上涨，S*ST化二采购成本上升，同时产品供大于求，预计2007年1-9月份累计净利润与上年同期相比会有一定幅度下降。经初步测算，公司2007年1-3季度净利润预计将亏损24,000万元左右。   [阅读全文]

2007-08-07 (000728)S*ST化二：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     -0.49
    2、每股净资产(元)   1.07
    3、净资产收益率(%)  -46.38
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2007-07-16 (000728)S*ST化二：股权分置改革进展

    2007年7月2日，S*ST化二定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的组合方案经中国证监会上市公司重大重组审核委员会审核，宣布有条件通过，目前正在就重大重组审核委员会相关意见进行反馈，但尚未获得相关核准文件。   [阅读全文]

2007-07-09 (000728)S*ST化二：股权分置改革进展

    2007年7月2日，S*ST化二定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的组合方案经中国证监会上市公司重大重组审核委员会审核，宣布有条件通过，但尚未获得相关核准文件。   [阅读全文]

2007-07-03 (000728)S*ST化二：新增股份吸收合并国元证券方案获证监会有条件通过

    2007年7月2日，S*ST化二定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的组合方案经中国证监会上市公司重大重组审核委员会审核，宣布有条件通过。目前，公司正在与中介机构落实重组委反馈意见，尚未获得相关核准文件。   [阅读全文]

2007-06-29 (000728)S*ST化二：证监会重组委7月2日审核公司重大资产重组方案

    S*ST化二接到通知，中国证监会上市公司重大重组审核委员会将于2007年7月2日审核公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的组合方案。公司将在收到审核意见后，及时公告审核结果。   [阅读全文]

2007-06-25 (000728)S*ST化二：股权分置改革进展

    S*ST化二重大资产重组及股权分置改革方案尚需获得相关政府监管部门的批准及核准后方可实施。该方案目前尚在履行审批程序中，因此本次股改方案尚未实施。   [阅读全文]