2009-04-21 (601899)紫金矿业：董事会决议公告

    紫金矿业集团股份有限公司于2009年4月20日召开三届十五次董事会，会议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第一季度报告。
    二、通过关于制订《董、监事和高管人员以及持股5%以上股东所持股份及其变动管理办法》的议案。   [阅读全文]

2009-03-28 (601899)紫金矿业：召开2008年度股东大会的通知

    紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2009-03-24 (601899)紫金矿业：股票交易异常波动公告

    紫金矿业集团股份有限公司股票于2009年3月19日、20日和23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    经征询，公司目前生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息；公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司确认在未来三个月内不存在涉及公司的重大资产重组、定向增发及其他对公司股价产生较大影响的重大事项。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2009-03-23 (601899)紫金矿业：2008年年度主要财务指标

                                                                  单位：人民币元
                                                       2008年             2007年

营业收入                                    16,983,764,323.00  15,257,088,435.00
归属于上市公司股东的净利润                   3,066,200,909.00   2,548,322,469.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,336,523,912.00   2,617,524,465.00
基本每股收益                                             0.22               0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益                         0.24               0.19
全面摊薄净资产收益率(%)                                    19              47.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               20.68              49.04
每股经营活动产生的现金流量净额                           0.28               0.34

                                                     2008年末           2007年末

总资产                                      26,217,550,132.00  16,799,160,920.00
所有者权益(或股东权益)                      16,134,387,640.00   5,337,027,400.00
归属于上市公司股东的每股净资产                           1.11               0.41

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币1.00元(含税)。   [阅读全文]

2009-03-23 (601899)紫金矿业：董监事会决议公告

    紫金矿业集团股份有限公司于2009年3月20日召开三届十四次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日的总股本14541309100股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)。
    三、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    四、通过关于确认会计政策变更和计提资产减值事项的议案。
    五、通过续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所分别为公司2009年度境外、境内核数师的议案。
    六、通过修改公司章程的议案。
    上述有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议通知另行公告。   [阅读全文]

2009-03-17 (601899)紫金矿业：获准筹建财务公司公告

    紫金矿业集团股份有限公司于日前收到中国银行业监督管理委员会(下称：银监会)有关批复文件，批准公司筹建企业集团财务公司(简称：财务公司)。公司须自批复之日起6个月内完成上述筹建工作，筹建完成后按照有关规定向银监会提交开业申请材料。   [阅读全文]

2009-03-10 (601899)紫金矿业：临时股东大会决议公告

    紫金矿业集团股份有限公司于2009年3月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于与闽西兴杭国有资产投资经营有限公司签署的《紫金铜业有限公司(暂定名，下称：紫金铜业)设立合同》，合资设立紫金铜业投资建设20万吨铜冶炼项目。
    二、通过关于根据合资协议按股权比例为紫金铜业在项目建设三年期间提供总额约9亿元人民币贷款担保的议案。   [阅读全文]

2009-02-27 (601899)紫金矿业：对外担保公告

    经紫金矿业集团股份有限公司董事会临时会议通过，公司分别为控股77.5%的武平紫金矿业有限公司向中国建设银行武平支行申请办理的4500万元人民币授信(主要用于置换原利率较高授信贷款)额度、合营公司山东国大黄金股份有限公司向上海浦东发展银行济南分行申请办理的6000万元人民币授信额度提供担保，期限均为一年。
    截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计总额为人民币164112万元，无逾期对外担保。   [阅读全文]

2009-02-19 (601899)紫金矿业：持续关联交易公告

    紫金矿业集团股份有限公司于2009年2月18日召开董事会临时会议，会议审议通过公司于同日签署的如下持续关联交易合同：
    公司与福建省新华都工程有限公司(公司自然人股东陈发树持有其51%的股份，下称：新华都)签署《紫金山金矿露天采矿与剥离工程合同书》，由新华都承包紫金山金矿部分露天采矿与剥离工程，2008年度交易金额为13759万元(未经审计)，预计2009年度上述合同的最高交易金额约为人民币1.52亿元。
    公司与福建金艺铜业有限公司(2008年10月份增资后成为公司关联人士，为公司联营公司，公司第一大股东持有其42%股权，下称：金艺铜业)签署《阴极铜购销合同》，由公司向金艺铜业销售阴极铜，2008年累计交易总金额为14545万元，其中10-12月份累计交易总金额为1631万元(以上数据均未经审计)，预计2009年度最高交易金额约为20000万元。
    上述合同有效期均为2009年1月1日至12月31日。   [阅读全文]

2009-02-17 (601899)紫金矿业：被认定为高新技术企业公告

    紫金矿业集团股份有限公司近日接获由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局和福建省地方税务局联合下发的有关通知，公司被认定为福建省2008年第一批高新技术企业，认证有效期3年。根据相关规定，公司自获得该认定后三年内(含2008年)所得税按15%比例征收。   [阅读全文]