2006-12-21 (601111)中国国航：公布公告

　　中国国际航空股份有限公司与中航兴业有限公司(下称“中航兴业”)于2006年12月15日发布联合公告，公布了法院会议及中航兴业的特别股东大会分别批准以协议计划方式私有化中航兴业的结果。由于法院聆讯批准计划的呈请仅能安排于2007年1月23日进行，故预期时间表作出相应修订。详见2006年12月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　中航兴业撤销股份上市地位的申请将向联交所提出。在联交所批准的规则限定下，预期股份在联交所买卖的最后日期为2007年1月18日，而股份在联交所上市地位将于2007年1月25日上午9:30分起撤销。   [阅读全文]

2006-12-18 (601111)中国国航：提示性公告

    继中国国际航空股份有限公司于2006年9月29日公告私有化中航兴业有限公司(下称：中航兴业)的先决条件达成，以及于2006年11月16日公告以协议计划方式提出私有化建议后，法院会议及中航兴业的特别股东大会已经于2006年12月15日分别批准了协议计划。公司的私有化建议仍须待达成或豁免(如适用)多项条件后方会实施，因此，并不一定生效。   [阅读全文]

2006-11-17 (601111)中国国航：提示性公告

    中国国际航空股份有限公司网下配售对象获配的46950万股股票将于2006年11月20日起开始上市流通。   [阅读全文]

2006-11-16 (601111)中国国航：提示性公告

    继中国国际航空股份有限公司于2006年9月29日公告私有化中航兴业有限公司(下称：中航兴业)的先决条件达成后，公司现已启动私有化中航兴业的操作。公司根据香港有关法律法规的要求，以协议计划方式提出私有化建议，并将于2006年11月16日向中航兴业少数股东寄发计划文件。法院会议及中航兴业的特别股东大会将分别于2006年12月15日上午11:00及上午11:30(或紧随法院会议结束后)举行。公司的私有化建议须待达成或豁免多项条件后方会实施，因此，并不一定生效。若计划所有条件获达成或豁免，该等计划预期将于2007年1月10日生效。若计划未能于2007年4月10日或之前生效，则计划将告失效。   [阅读全文]

2006-11-13 (601111)中国国航：持续关联交易公告

    中国国际航空股份有限公司就招股说明书内披露的若干持续关联交易获授豁免，有关豁免将于2006年12月31日届满。其后，公司、其子公司及合资企业(下称：本集团)拟继续进行该等持续关联交易。于2006年11月10日，经公司董事会批准，公司已与有关的关联方签订了关联交易协议的补充协议，适用于2007年1月1日以后公司发生的持续关联交易。
    公司已与中国航空集团公司(公司控股股东，下称：中航集团公司)及其关联人士[下称：中航集团]、国泰航空有限公司(持有公司全部已发行股本约17.3%，下称：国泰航空)及其联系人士[下称：国泰航空集团]、汉莎航空及其联系人士(下称：汉莎航空集团)及首都机场集团公司及其联系人士(下称：北京首都机场集团)进行持续关联交易。
    本集团与中航集团公司之间的持续关联交易包括：
    根据公司分别于2004年11月1日及2006年11月10日与中国航空集团财务有限责任公司(下称：中航财务)订立金融财务服务协议及其补充协议，中航财务已同意向本集团提供有关一系列金融财务服务，根据以往年度本集团与中航财务之间的若干交易的年度总额，现建议于截至2007年-2009年12月31日止未来三个年度各年，本集团与中航财务之间的若干交易的年度上限，不得超过以下的每年上限：本集团于中航财务的存款的每日最高结余(包括应计利息)为人民币25亿元；中航财务授予本集团的贷款的每日最高未偿还结余(包括应计利息)为人民币25亿元。
    于截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年，根据有关规定，该等交易将获豁免关联交易的公告及独立股东批准的规定。
    根据公司与中航集团公司于2004年11月1日及2006年11月10日分别订立政府包机服务协议及其补充协议，中航集团公司将承办中国政府的政府包机航班的责任分包予公司。公司包机航班服务以每小时收费(可定期调整)。根据以往年度中航集团公司向公司支付的年度总额，现建议于截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年，公司就包机服务框架协议衍生的收入的年度总额上限，将不得超过每年上限，分别为人民币7亿元、8.12亿元及9.17亿元。
    根据公司与中航集团公司订立的空运销售代理协议及其补充协议，若干作为公司销售代理的中航集团公司的联营公司将进行机票及货运舱位销售代理服务，根据以往年度公司向中航集团支付的销售代理佣金年度总额、奖金及售予中航集团以转售予最终用户的机票及货运舱位年度销售总额，现建议于截至2007年-2009年12月31日止未来三个年度各年公司向中航集团支付的销售代理佣金及奖金年度总额上限，不得超过每年上限分别为人民币6300万元、7560万元及9072万元；售予中航集团供转售予最终用户的机票及货运舱位的年度销售总额上限，不得超过每年上限分别为人民币3.57亿元、4.08亿元及4.59亿元。
    根据公司与中国航空集团建设开发有限公司(下称：中航建设)分别于2004年11月1日及2006年11月10日订立的基本建设工程项目委托管理框架协议及其补充协议的有关内容。根据以往年度公司向中航建设支付的管理费，建议截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年，公司应向中航建设支付的建设项目管理费的最高年度上限总额不得超过各年的年度上限分别为人民币4000万元、3000万元及3000万元。
    根据公司已分别于2004年11月1日及2006年11月10日与中航集团公司订立的房产租赁合同及其补充协议，公司自中航集团公司租赁总楼面面积约为59318.88平方米的16项物业；公司亦将向中航集团出租合共6项物业，总楼面面积约7996.55平方米。根据以往年度公司向中航集团公司支付租金总额，现建议于截至2007年-2009年12月31日止未来三个年度各年公司应付中航集团公司租金的年度总额上限，不得超过每年上限分别为人民币5500万元、6000万元及7000万元。  
    于截至2007年-2009年12月31日止的未来三个年度各年，根据有关规定，该项交易将获豁免关联交易的公布及独立股东批准的规定。
    根据公司与中国航空传媒广告公司(下称：中航传媒)分别于2004年11月1日及2006年11月10日订立的广告业务合作协议及其补充协议，中航传媒有权代理发布广告并有权保留有关媒体上发布的广告产生的所有广告收入。根据以往年度中航传媒与公司之间支付的每年上限总额，中航传媒截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年将予支付的年度总金额上限，预期低于香港上市规则有关规定的最低限额，因此该等交易将获豁免关联交易的公告及独立股东批准的规定。
    根据公司与中国航空集团旅业有限公司(下称：中航旅业)分别于2004年11月1日及2006年11月10日订立的旅游合作协议及其补充协议，公司已同意向中航旅业提供有关服务，根据以往年度中航旅业向公司支付的每年总额，现建议于截至2007年-2009年12月31日止未来三个年度各年，中航旅业就旅游合作应付公司的总额，将不超过每年上限分别为人民币5920万元、6904万元及8084万元。
    于截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年，公司就旅游合作应付中航旅业的每年最高总额，预期将低于香港上市规则有关规定的最低限额，因此该交易将获豁免关联交易的公告及独立股东批准的规定。
    根据公司已与中航集团公司分别于2004年11月1日及2006年11月10日订立的相互提供服务协议及其补充协议，中航集团公司将向公司提供各种附属服务；公司将向中航集团及其子公司的已退休雇员提供若干福利服务，根据以往年度公司向中航集团公司支付的年度总额，现建议公司截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年，根据相互提供服务协议向中航集团公司支付的款项总额，分别不得超过每年上限人民币8000万元、9000万元及1亿元。
    于截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年，根据有关规定，该等交易将获豁免关联交易的公告及独立股东批准的规定。
    上述协议将均于2006年12月31日届满，根据其补充协议，其期限已均续展至2009年12月31日。
    公司于2004年4月17日与中国飞机服务有限公司(下称：中飞公司)订立标准地面服务协议，为期一年及可予续期，最近一次续期为2006年1月。中飞公司在香港国际机场为公司提供航道保养及其它地面服务，根据以往年度公司支付予中飞公司的总额，现建议于截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年，公司应付予中飞公司有关航道保养及其它地面服务的年度总额上限，分别不得超过每年上限人民币4500万元、5000万元及5500万元。
    本集团与国泰航空集团之间的持续关联交易：
    公司于日常业务过程中与国泰航空集团订立各项交易，公司与国泰航空集团相互提供各种服务，该等交易构成航线业务日常营运的必要部分。根据以往年度公司向国泰航空支付的每年总额，截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年，根据有关规定，该等交易将获豁免遵守关联交易有关公告及独立股东批准之规定。
    本集团与汉莎航空集团之间的持续关联交易：
    公司根据不同期间分别订立的协议与汉莎航空集团于公司的日常业务过程中订立的多项交易，根据以往年度公司与汉莎航空集团之间支付的各项费用全年合计金额，预计截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年(i)公司向汉莎航空集团支付的最高金额将不会超过年度上限，分别为人民币7.7520亿元、9亿元及10.2亿元；及(ii)汉莎航空集团向公司支付的最高金额将不会超过年度上限，分别为人民币5.9280亿元、6.8770亿元及7.77亿元。
    本集团与北京首都机场集团之间的持续关联交易：
    公司于日常业务过程中与北京首都机场集团订立多项交易。于2006年11月10日，公司与北京首都机场集团确立服务提供框架协议内容，根据以往年度公司向北京首都机场集团支付的实际交易额，现建议于截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年公司应向北京首都机场集团支付的最高金额，将不会超过年度上限分别为人民币10.26亿元、11.19亿元及13.50亿元。   [阅读全文]

2006-11-13 (601111)中国国航：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中国国际航空股份有限公司于2006年11月10日召开一届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、经公司独立董事的事前认可，公司非关联董事批准有关关联交易，并确认该等关联交易均属于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易。
    二、同意根据公司增发A股和增发H股后注册资本和股本结构等的变化，以及目前法律法规的变化，修改经公司一届二十次董事会审议通过但尚未提交股东大会审议批准的公司章程修订草案。
     董事会决定于2006年12月28日下午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。   [阅读全文]

2006-10-28 (601111)中国国航：2006年中期报告的更正公告

    中国国际航空股份有限公司2006年中期报告正文及摘要已于2006年8月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。基于对财务处理方法的不同理解，根据财政部有关文件的规定，公司在中期报告中对套期保值业务的账务处理方法与现行企业会计准则不一致，为保持一致性，公司董事会同意在新的会计准则实施前，本集团对自2006年以来套期保值业务的账务处理方法按要求进行更正，恢复按照仅对已交割套期合约计入损益的会计处理方式。2006年1-6月的中期报告受此影响，净利润由1.47亿元调整为0.45亿元。现公司按照中国证券监督管理委员会有关文件的要求，将更正前后的财务资料予以公告，具体内容详见2006年10月28日上海证券交易所网站。   [阅读全文]

2006-10-28 (601111)中国国航：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                            87,603,528,236    69,061,959,812
股东权益(不含少数股东权益)        31,474,526,314    19,840,022,241
每股净资产                                  2.57              2.10
调整后的每股净资产                          2.55              2.08

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额                           5,835,662,609
每股收益                                    0.27              0.27
净资产收益率(%)                            10.48             10.63



   [阅读全文]

2006-10-28 (601111)中国国航：董事会决议公告

    中国国际航空股份有限公司于2006年10月27日召开一届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、通过对现行公司章程作出部分修改的议案。
    三、通过增选陈南禄为公司非执行董事的议案。
    四、通过公司部分高管人员任免的议案。
    五、同意在新的会计准则实施前，按要求对自2006年以来套期保值业务的账务处理方法进行更正。
    以上第二、三项议案须提请公司下一次股东大会审议。   [阅读全文]

2006-09-29 (601111)中国国航：公布公告

    继中国国际航空股份有限公司于2006年9月26日披露《关于股权重组协议的进展公告》，该重组协议项下的交易已于2006年9月28日完成。公司首次公开发行A股招股说明书披露的公司私有化中航兴业有限公司(下称：中航兴业)的先决条件现已达成，公司将启动私有化中航兴业的操作，但私有化并不一定可以完成。   [阅读全文]