2008-02-01 (600671)ST天 目：董事会决议公告

    杭州天目山药业股份有限公司于2008年1月30日召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司控股子公司山东天目现代医药物流发展有限公司(下称：山东天目)收购地面在建工程的议案：山东现代物流中心发展有限公司(与公司为同一实际控制人，下称：现代物流)与山东天目于2007年12月29日签订了《土地使用权转让意向书》，现代物流将济南市证号为槐荫国用(2007)第0300114土地证的土地(面积为131.988亩)使用权宗地的部分土地(100亩)使用权转让给山东天目，并将上述土地上的在建工程(原名称为“航仓物流配送与管理服务大楼B楼”，拟修正名称为“航仓医药物流配送与管理服务大楼B楼”)同时转让由山东天目继受，为此，双方于2008年1月30日签订了《地面在建工程转让协议书》，第一期工程预算总造价约人民币8000万元。截止2007年12月31日，在建工程已完成总工程量的约30%。经初步估算，现代物流已为在建工程实际投入约人民币2500万元。在建工程转让价格为现代物流为建设该工程已投入的各项费用的总和。转让款实际金额由现代物流提供付款依据、付款凭证及相关合同并经评估机构评审后，双方另行按实结算确认。上述交易构成关联交易，须经下一次股东大会审议通过后生效。
    二、同意投资900万元收购宁波天汉控股集团股份有限公司持有的天汇期货经纪有限公司30%股份。
    三、同意撤回杭州天目医药物流信息运营中心项目投资项目，并收回已支付的2500万元招标保证金。   [阅读全文]

2008-02-01 (600671)ST天 目：股东股权质押公告

    杭州天目山药业股份有限公司接第一大股东杭州现代联合投资有限公司通知：该公司将其持有的公司股票610万股(占公司总股本的5%)质押给浙江东方志远投资有限公司，质押手续已于2008年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。   [阅读全文]

2008-01-31 (600671)ST天 目：临时股东大会决议公告

    杭州天目山药业股份有限公司于2008年1月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于山东天目现代医药物流有限公司项目用地征用情况及关于公司与关联方实施土地使用权转让的议案。   [阅读全文]

2008-01-31 (600671)ST天 目：2007年度业绩快报

    本公告所载杭州天目山药业股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，最终数据以年报公告的数据为准，请投资者注意投资风险。
                                                 单位：万元
                             2007年度末期      2006年度末期

总资产                           42053.07          35282.36
净资产                           22120.82          20662.65
每股净资产                           1.82              1.69

                                 2007年度          2006年度

营业收入                         24653.95          25967.13
营业利润                          2233.20            104.57
利润总额                          2308.04             93.22
净利润                            1490.23             38.64
基本每股收益                        0.122             0.003
扣除非经常性损益后的基本每股收益  －0.031             0.003

    注：上述数据均以公司合并报表数据填列；2006年同期数据尚未按新会计准则进行调整；上述股东权益、每股净资产、净利润等指标均以归属于公司股东的数据填列。
    公司2007年度净利润增长主要为投资收益所致；2006年度审计报告无法表示意见事项已经整改消除。   [阅读全文]

2008-01-24 (600671)ST天 目：2008年第一次临时股东大会延期公告

    杭州天目山药业股份有限公司董事会原定于2008年1月26日召开的2008年第一次临时股东大会，由于会议审议事项标的评估工作尚未完成，为此，决定将该次会议延期至2008年1月30日上午10：00召开。   [阅读全文]

2008-01-24 (600671)ST天 目：股票交易异常波动公告

　　杭州天目山药业股份有限公司A股股票价格于2008年1月21日至23日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
　　截至目前，公司无应披露而未披露的信息。经书面咨询，公司控股股东杭州现代联合投资有限公司及实际控制人亦无应披露而未披露的信息。
　　公司董事会认为，公司没有任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。   [阅读全文]

2008-01-15 (600671)ST天 目：董事会决议公告

　　杭州天目山药业股份有限公司于2008年1月11日以通讯及专人送达的方式召开六届十六次董事会，会议审议通过公司对外投资管理办法等议案。   [阅读全文]

2008-01-10 (600671)ST天 目：召开2008年度第一次临时股东大会的通知

    杭州天目山药业股份有限公司董事会决定于2008年1月26日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议关于山东天目现代医药物流有限公司项目用地征用情况及公司与关联方实施土地使用权转让的议案。   [阅读全文]

2008-01-05 (600671)ST天 目：股东股权解除质押公告

　　杭州天目山药业股份有限公司于2008年1月2日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)通知，杭州现代联合投资有限公司于2007年11月12日质押给上海敏特投资有限公司的公司1200万股股权的解除质押手续已于2007年12月28日在登记公司办理完毕。   [阅读全文]

2008-01-04 (600671)ST天 目：董事会决议及关联交易公告

    杭州天目山药业股份有限公司于2007年12月29日召开六届十五次董事会，会议审议通过关于控股子公司山东天目现代医药物流发展有限公司(下称：天目物流)项目用地征用情况以及提请召开公司董事会和股东大会审议《关于公司与关联方实施土地使用权转让议案》的报告。天目物流于同日与山东现代物流中心发展有限公司(与公司为同一实际控制人，下称：现代物流)签订了《土地使用权转让意向书》，受让位于济南市槐荫区段店镇担山屯村的土地使用权，合计面积约66667平方米，土地性质为仓储用地，无抵押权利限制。初步审核受让价为每平方米人民币1060元。土地出让期限为现代物流取得土地的《出让合同》规定的50年出让期限减去自《出让合同》签订之日至土地交付之日的实际期日。该事项构成关联交易。
    上述事项需提交股东大会审议。   [阅读全文]