2006-08-17 (600643)爱建股份：公布公告

    上海爱建股份有限公司作为爱建证券有限责任公司(公司持有其20.00%股权，下称：爱建证券)的股东，于2006年8月15日收到中国证券监督管理委员会抄送公司《关于责令宁波市金港信托投资有限责任公司(下称：金港信托)限期转让所持爱建证券股权的决定》，中国证监会作出如下决定：责令金港信托于2006年8月31日前转让所持有的全部爱建证券股权。在上述股权转让完成前，限制金港信托行使爱建证券股东权利，不得从爱建证券取得分红、在爱建证券股东会议上行使表决权及在爱建证券其他股东股权转让时行使优先购买权。   [阅读全文]

2006-07-21 (600643)爱建股份：董事会决议暨调整股权分置改革方案的公告

    上海爱建股份有限公司于2006年7月19日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案：同意以公司现有股本为基础，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体股东转增95419750股股份，约等于每十股转增获得2.07124股。该事项须提请股东大会暨相关股东会议审议。
    二、通过调整股权分置改革方案。
    公司股权分置改革方案自2006年7月12日刊登公告以来，公司股权分置改革提议人通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据各方协商的结果，经股权分置改革动议人的提议，公司对股权分置改革方案部分内容进行如下调整：
    (一)原方案中对价安排现调整为：公司以资本公积金向方案实施日登记在册的全体股东转增股本，转增比例为10:2.07124；名力集团控股有限公司(下称：名力集团)、上海工商界爱国建设特种基金会(下称：爱建基金会)、上海工商联同意以各自持有的原发起人股份应得转增股份合计22471313股赠与方案实施日登记在册的全体流通股股东，作为非流通股股东所持非流通股股份获得流通权的对价。即流通股股东每持有10股流通股将实际获得约2.8股的转增股份，该对价水平相当于在总股本不变的前提下，流通股股东每10股获得0.604股的对价。公司募集法人股股东除得到本身应有的转增股份外，在本次股权分置改革方案中，既不支付对价也不获得对价。
    (二)原方案中关于控股股东承诺事项现调整为：除根据有关规定，遵守法定承诺事项外，①名力集团特别承诺：自方案实施之日起，其持原非流通股股份在24个月内不得上市交易或转让；所持的原非流通股自获得流通权之日起的第25个月至第48个月内，若通过交易所挂牌交易出售股份，出售价格不得低于每股人民币11.70元。②爱建基金会特别承诺：自方案实施之日起，其持原非流通股股份(不包括爱建基金会目前所持有的569902股募集法人股及本次资本公积金转增应得的118040股)在24个月内不得上市交易或转让，且该部分非流通股自获得流通权之日起的第25个月至第48个月内，若通过交易所挂牌交易出售股份，出售价格不得低于11.70元/股。
    公司股票将于2006年7月24日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年7月21日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。   [阅读全文]

2006-07-21 (600643)爱建股份：董事会公告

    上海爱建股份有限公司董事会公布关于名力集团控股有限公司收购事宜致全体股东报告书，报告书全文详见2006年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2006-07-12 (600643)爱建股份：董事会决议公告及股权分置改革说明书摘要

    上海爱建股份有限公司于2006年7月7日以电话会议方式召开五届二次董事会
，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于名力集团控股有限公司(下称：名力集团)送达之《收购报告书
》的董事会意见。

    二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案将提请股东大会予以审议。

    三、通过关于受托开展股权分置改革工作。

    股权分置改革方案：名力集团在受让公司第一大股东上海工商界爱国建设特
种基金会(下称：爱建基金会)持有的部分股份获得主管部门批准后，将和爱建基
金会、上海市工商业联合会(下称：上海工商联)以其持有的部分股份作为对价支
付给流通股股东，即流通股股东每10股获付0.5股，非流通股股东共支付1541763
3股。公司募集法人股股东在本次股权分置改革方案中，既不支付对价也不获得
对价。

    名力集团在受让爱建基金会持有的部分股份后和爱建基金会、上海工商联将
遵守有关文件所规定的法定承诺事项。

    由于爱建基金会向名力集团转让股份获得主管部门的审批时间不能确定，本
次相关股东会议股权登记日、现场会议召开日期和网络投票时间暂不能确定，公
司将根据本次股份转让获得国家有关部门审批的进展情况另行公告。   [阅读全文]

2006-07-10 (600643)爱建股份：股权分置改革的提示性公告

    根据有关文件的规定，上海爱建股份有限公司的发起人股东上海工商界爱国
建设特种基金会等提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所
商定，现就有关事项公告如下：

    1.根据公司股改的安排，公司股票自2006年7月10日起停牌。

    2.公司将依据股改工作的进展情况，最迟于2006年7月14日公告公司关于股
改相关文件；如不能如期披露，公司在7月14日将公告取消本次股改动议，下一
交易日公司股票复牌。   [阅读全文]

2006-06-27 (600643)爱建股份：董监事会决议公告

    上海爱建股份有限公司于2006年6月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、推选查懋声担任公司第五届董事会董事长。
    二、聘任毛裕民为公司总经理(行政总裁)。
    三、聘任徐宜阳为公司董事会秘书。
    四、推选朱成钢为公司第五届监事会主席。
    五、聘任郭军为公司监事会秘书。   [阅读全文]

2006-06-27 (600643)爱建股份：股东大会决议公告

    上海爱建股份有限公司于2006年6月26日召开第十五次(2005年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《爱建重组框架协议》、《爱建重组框架协议的补充协议》、《爱建重组框架协议的补充协议(四)》。
    二、通过关于对上海爱建信托投资有限责任公司进行注资重组的议案。
    三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    四、通过公司2005年度利润分配方案。
    五、通过公司2005年度对短期投资计提资产减值准备的议案。
    六、通过修改公司章程的议案。
    七、通过关于变更公司经营范围的议案。
    八、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]