2007-04-20 (600368)五洲交通：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,729,588,474.88  1,661,548,640.78
股东权益(不含少数股东权益)      1,385,955,782.60  1,364,741,293.85
每股净资产                                  3.14              3.09

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             21,214,488.75     21,214,488.75
基本每股收益                                0.05              0.05
净资产收益率(%)                             1.53              1.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         1.53              1.53
每股经营活动产生的现金流量净额                                0.18


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2007-04-20 (600368)五洲交通：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    广西五洲交通股份有限公司于2007年4月18日召开五届十七次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过公司独立董事制度。
    董事会决定于2007年5月10日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-04-14 (600368)五洲交通：公临时股东大会决议公告

    广西五洲交通股份有限公司于2007年4月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司公开发行可转换公司债券方案的议案。
    二、通过关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案。   [阅读全文]

2007-04-14 (600368)五洲交通：股东大会决议公告

    广西五洲交通股份有限公司于2007年4月13日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日止的总股本44200万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
    四、通过关于调整公司在岑罗高速公路持股比例的议案。
    五、选举董威为公司第五届董事会独立董事。
    六、通过修改公司章程部分条款的议案。   [阅读全文]

2007-04-07 (600368)五洲交通：召开2007年第一次临时股东大会的二次通知

    广西五洲交通股份有限公司董事会决定于2007年4月13日下午1:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738368”；投票简称为“五洲投票”。   [阅读全文]

2007-04-03 (600368)五洲交通：关联交易公告

　　广西五洲交通股份有限公司与第一大股东广西壮族自治区高速公路管理局(下称：高管局)共同投资建设筋竹至岑溪高速公路(下称：筋岑高速公路)而成立的广西岑罗高速公路有限责任公司(下称：岑罗高速)，注册资本总额为3000万元，其中公司出资1950万元，占出资额的65%。经与高管局协商一致并报广西壮族自治区交通厅批准，公司拟单方对岑罗高速增资3069.36万元。增资后，岑罗高速的注册资本为6069.36万元，公司的持股比例调整为82.70%。据测算，岑罗高速总投资估算为18.324亿元，其中资本金6.41亿元；持股比例调整后，公司将投资5.3亿元。
　　上述事项构成关联交易，已经公司五届十六次董事会审议通过。   [阅读全文]

2007-03-23 (600368)五洲交通：董事会决议暨召开股东大会公告

　　广西五洲交通股份有限公司于2007年3月22日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案：本次可转换公司债券的发行总额确定为不超过人民币54000万元(含54000万元)；存续期为5年；每张面值为100元人民币，按面值发行；票面利率设定为：第一年1.3%，第二年1.5%，第三年1.7%，第四年1.9%，第五年2.1%。本次发行的可转换公司债券由中国农业银行全额提供连带责任保证。
　　二、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明。
　　三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性议案。
　　四、通过关于调整公司在岑罗高速公路持股比例的议案：经与广西壮族自治区高速公路管理局(下称：公路管理局)协商一致并报广西壮族自治区交通厅批准，公司拟单方对岑罗高速增资3069.36万元。增资后，岑罗高速的注册资本为6069.36万元，公司的持股比例从原来的65%调整为82.70%。
　　据测算，岑罗高速总投资估算为18.324亿元，其中资本金6.41亿元；持股比例调整后，公司将投资5.3亿元。
　　五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
　　六、通过提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
　　董事会决定于2007年4月13日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
　　董事会决定于2007年4月13日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的相关议案。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738368”；投票简称为“五洲投票”。   [阅读全文]

2007-02-14 (600368)五洲交通：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                    2006年末           2005年末
                                                       (调整后)
总资产                      1,661,241,614.52   1,647,887,066.64
股东权益(不含少数股东权益)  1,364,434,267.59   1,315,996,876.36
每股净资产                              3.09               2.98
调整后的每股净资产                      3.09               2.98

                                      2006年             2005年
                                                       (调整后)
主营业务收入                  147,519,282.00     149,517,187.00
净利润                         74,957,391.23      87,073,356.09
每股收益                                0.17               0.20
净资产收益率(%)                         5.49               6.62
每股经营活动产生的现金流量净额        -0.014               0.28

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税)。   [阅读全文]

2007-02-14 (600368)五洲交通：董监事会决议公告

　　广西五洲交通股份有限公司于2007年2月12日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日止的总股本44200万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　三、通过续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
　　四、聘任王权为公司董事会秘书。
　　五、通过关于终止清沁园项目合作的议案：鉴于公司与广西博瀚房地产开发公司(下称：博瀚房产)合作的五洲花园(后改为清沁园)项目规划未获南宁市规划局批准，董事会同意终止该项目的合作。公司在该项目已投入资金4600万元。
　　公司与广西壮族自治区教育厅(下称：教育厅)、博瀚房产签订了《债权转让协议书》，由教育厅代博瀚房产归还公司4368万元(截至2006年12月31日，公司已收到1500万元)。目前，该项目购置的办公设施如电脑、汽车已由公司收回，归公司所有。公司在该项目的投资损失为194万元。
    上述有关事项尚需公司股东大会审议批准。   [阅读全文]

2006-12-27 (600368)五洲交通：董事会决议公告

    广西五洲交通股份有限公司于2006年12月26日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司将与广西壮族自治区交通厅(下称：交通厅)签订2006年度的《南梧路部分路段委托经营管理协议补充协议》，交通厅委托公司对南梧路木乐至苍梧路段进行经营管理，委托经营管理费标准由2005年度的2500万元调整为1800万元。
    二、同意公司将与交通厅签订2006年度的《贵港至玉林公路桥圩收费点委托经营管理协议补充协议》，交通厅委托公司对桥圩收费点进行经营管理，委托管理费标准由上一轮协议期的234万元调整为200万元。
    三、同意公司将与广西壮族自治区公路管理局(下称：公路局)签订2006年度的《南梧路有关路段营运养护合同补充协议》，公司向公路局支付南梧路有关路段的营运养护费标准仍为270万元。
    四、同意公司将与广西壮族自治区高速公路管理局(下称：高管局)签订2006年度的《柳王高速公路平王路营运养护合同补充协议》，公司向高管局支付平王路的营运养护费标准仍为176.65万元。
    五、同意公司将与交通厅签订2006年度的《金城江至宜州一级公路营运养护合同补充协议》，公司向交通厅支付金宜路的营运养护费标准仍为204万元。
    六、同意公司将与高管局签订2006年度的《土地使用权租赁合同补充协议》，公司向高管局支付土地租金标准仍为100万元。
    七、通过关于聘任公司副总经理的议案。   [阅读全文]