2008-06-17 (600017)日 照 港：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    日照港股份有限公司于2008年6月16日以通讯方式召开二届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
    二、通过关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合同的议案。
    董事会决定于2008年7月2日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述议案。   [阅读全文]

2008-05-22 (600017)日 照 港：日照CWB1行权价格调整公告

    根据相关规定和《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，公司A股除息时，认股权证(简称：日照CWB1，代码：580015)的行权比例不变，行权价格按有关公式调整，调整后的日照CWB1新行权价格为14.15元。
    日照CWB1行权价格变更的实施日期为公司A股2007年度分红派息除息日(2008年5月22日)。   [阅读全文]

2008-05-16 (600017)日 照 港：日照CWB1行权价格调整的提示性公告

    根据有关规定和《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，公司A股除息时，认股权证(简称：日照CWB1，代码：580015)的行权比例不变，行权价格按有关公式调整。
    日照CWB1本次行权价格调整的实施日期为公司2007年度分红派息除息日(2008年5月22日)。   [阅读全文]

2008-05-16 (600017)日 照 港：2007年度分红派息实施公告

    日照港股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.0元(含税)。   [阅读全文]

2008-04-08 (600017)日 照 港：2008年第一季度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                   本报告期末        上年度期末

总资产                                       4,951,905,500.11  4,771,932,932.20
所有者权益(或股东权益)                       2,594,314,723.68  2,537,154,217.72
归属于上市公司股东的每股净资产                           4.12              4.03

                                                       报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                      57,160,505.96     57,160,505.96
基本每股收益                                            0.091             0.091
全面摊薄净资产收益率(%)                                  2.20              2.20
每股经营活动产生的现金流量净额                                             0.13


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2008-04-08 (600017)日 照 港：董事会决议公告

    日照港股份有限公司于2008年4月7日召开二届十四次董事会，会议审议通过公司2008年第一季度报告等事项。   [阅读全文]

2008-04-08 (600017)日 照 港：股东大会决议公告

    日照港股份有限公司于2008年4月7日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、增选吕海鹏为公司董事。
    二、通过公司2007年年度报告。
    三、通过关于制定2008年度资金贷款计划的议案。
    四、通过2007年度利润分配方案。
    五、续聘深圳南方民和会计师事务所为2008年度财务审计机构。
    六、通过关于投资建设日照港石臼港区西区三期工程的议案。
    七、通过关于与日照港(集团)有限公司(下称：集团公司)签署代收铁路运费协议的议案。
    八、通过关于与集团公司及其全资子公司签署委托装卸协议的议案。
    九、通过关于与日照港达船舶重工有限公司签署土地及码头岸线租赁合同的议案。   [阅读全文]

2008-03-18 (600017)日 照 港：关联交易公告

    日照港股份有限公司及其控股75.38%的子公司-日照昱桥铁矿石装卸有限公司(下称：昱桥公司)、公司控股股东日照港(集团)有限公司(下称：集团公司)经协商，一致同意增加三方于2005年9月签署的《铁路运费及轨道衡检斤费代收划转协议》的内容，即对在公司东港区矿石码头一期工程火车装车线装卸的货物确定取送车调车费，其他内容与原协议一致。经批准后，公司及昱桥公司拟与集团公司签署新《铁路运费及轨道衡检斤费代收划转协议》。
    公司拟与集团公司及其全资子公司-岚山港务公司(下称：岚山公司)签署《委托装卸协议》，公司拟租赁集团公司分公司-第三港务公司和岚山公司部分码头及装卸设施，将相关货物的装卸作业委托两公司完成，并对主要委托装卸业务价格进行相应调整。
    公司拟与关联方日照港达船舶重工有限公司(集团公司的控股子公司山东港湾建设有限公司占其60%的资本，下称：港达公司)签署土地及码头岸线租赁合同，港达公司拟租赁公司土地、中港区护岸从事修造船作业业务。租赁价格确定为土地2万元/亩.年、岸线0.4万元/米.年。
    上述交易均构成关联交易。   [阅读全文]

2008-03-18 (600017)日 照 港：2007年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                                     2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                   1,202,377,824.62    990,011,163.33
归属于上市公司股东的净利润                   179,120,582.91    181,056,129.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 179,312,460.79    178,435,055.97
基本每股收益                                           0.28              0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.28              0.39
全面摊薄净资产收益率(%)                                7.06              8.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              7.07              8.00
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.42              0.33

                                                   2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                     4,771,932,932.20  4,018,837,631.11
所有者权益(或股东权益)                     2,537,154,217.72  2,230,352,748.36
归属于上市公司股东的每股净资产                         4.03              3.54

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.0元(含税)。   [阅读全文]

2008-03-18 (600017)日 照 港：董监事会决议暨召开股东大会公告

    日照港股份有限公司于2008年3月16日召开二届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于增选公司董事的议案。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过关于制定2008年度资金贷款计划的议案。
    四、通过2007年度利润分配预案：以2007年度末总股本63000万股为基数，每10股派1.0元(含税)。
    五、通过续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
    六、通过关于投资建设日照港石臼港区西区三期工程的议案。
    七、通过关于与公司控股股东日照港(集团)有限公司(下称：集团公司)签署代收铁路运费协议等的议案。
    八、通过关于与集团公司及其全资子公司签署委托装卸协议的议案。
    九、通过关于与日照港达船舶重工有限公司签署土地及码头岸线租赁合同的议案。
    十、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案。
    董事会决定于2008年4月7日下午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。   [阅读全文]