2019-05-18 (603880)南卫股份：第三届董事会第四次会议决议公告

    江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年5月17日召开，会议审议通过《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
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2019-05-07 (603880)南卫股份：2018年年度权益分派实施公告

    江苏南方卫材医药股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.16元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
    股权登记日：2019/5/13
    除权(息)日：2019/5/14
    新增无限售条件流通股份上市日：2019/5/15
    现金红利发放日：2019/5/14
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2019-04-27 (603880)南卫股份：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.07
加权平均净资产收益率(%)                     1.66
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2019-04-19 (603880)南卫股份：2018年年度股东大会决议公告

    江苏南方卫材医药股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月18日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
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2019-03-29 (603880)南卫股份：关于召开2018年年度股东大会的通知

    江苏南方卫材医药股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年4月18日9:15-15:00。
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2019-03-29 (603880)南卫股份：第三届董事会第二次会议决议公告

    江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
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2019-03-29 (603880)南卫股份：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.30
加权平均净资产收益率(%)                     7.21
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2019-02-01 (603880)南卫股份：第三届董事会第一次会议决议公告

    江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年1月31日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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2019-01-31 (603880)南卫股份：2019年第一次临时股东大会决议公告

    江苏南方卫材医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月30日召开，会议审议通过《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
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2019-01-15 (603880)南卫股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    江苏南方卫材医药股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案、关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案、关于选举董事的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年1月30日9:15-15:00。
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