2019-03-14 (603879)永悦科技：第二届董事会第十一次会议决议公告

    永悦科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2019年3月13日召开，会议审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份预案》。
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2018-12-07 (603879)永悦科技：2018年第二次临时股东大会决议公告

    永悦科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月6日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
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2018-11-21 (603879)永悦科技：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

    永悦科技股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年12月6日9:15-15:00。
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2018-11-21 (603879)永悦科技：第二届董事会第十次会议决议公告

    永悦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2018年11月20日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
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2018-10-24 (603879)永悦科技：第二届董事会第九次会议决议公告

    永悦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2018年10月23日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》、《关于公司全资子公司拟参与竞买国有土地使用权的议案》。
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2018-10-24 (603879)永悦科技：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.24
加权平均净资产收益率(%)                     6.45
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2018-10-09 (603879)永悦科技：第二届董事会第八次会议决议公告

    永悦科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2018年10月8日召开，会议审议通过《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于聘任朱水宝先生担任公司副总经理的议案》。
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2018-08-21 (603879)永悦科技：第二届董事会第七次会议决议公告

    永悦科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2018年8月20日召开，会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》、《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》、《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
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2018-08-21 (603879)永悦科技：2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.15
加权平均净资产收益率(%)                     4.04
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2018-07-28 (603879)永悦科技：2018年第一次临时股东大会决议公告

    永悦科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月27日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
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