2019-10-12 (603818)曲美家居：第三届董事会第二十七次会议决议公告

    曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于<备考合并盈利预测审核报告>的议案》、《关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案的议案》。
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2019-10-10 (603818)曲美家居：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    曲美家居集团股份有限公司董事会决定于2019年10月25日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于<2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于确认公司相关期间内关联交易的议案》、《关于<2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年10月25日9:15-15:00。
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2019-10-10 (603818)曲美家居：第三届董事会第二十六次会议决议公告

    曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年10月8日召开，会议审议通过《关于<2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于确认公司相关期间内关联交易的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等事项。
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2019-08-28 (603818)曲美家居：第三届董事会第二十五次会议决议的公告

    曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《2019年半年度报告及摘要》、《关于变更会计政策的议案》。
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2019-08-28 (603818)曲美家居：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.15
加权平均净资产收益率(%)                     5.17
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2019-06-14 (603818)曲美家居：2019年第一次临时股东大会决议公告

    曲美家居集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月13日召开，会议审议通过关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案。
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2019-05-29 (603818)曲美家居：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    曲美家居集团股份有限公司董事会决定于2019年6月13日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年6月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年6月13日9:15-15:00。
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2019-05-29 (603818)曲美家居：第三届董事会第二十四次会议决议公告

    曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年5月28日召开，会议审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
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2019-05-21 (603818)曲美家居：2018年年度股东大会决议公告

    曲美家居集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于续聘2019年度财务审计机构的议案等事项。
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2019-05-09 (603818)曲美家居：第三届董事会第二十三次会议决议的公告

    曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年5月8日召开，会议审议通过《关于向控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司进行增资的议案》。
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