2018-11-01 (603733)仙鹤股份：2018年半年度权益分派实施公告

    仙鹤股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.3元(含税)。
    股权登记日：2018/11/8
    除息日：2018/11/9
    现金红利发放日：2018/11/9
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2018-10-31 (603733)仙鹤股份：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.43
加权平均净资产收益率(%)                     8.61
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2018-10-18 (603733)仙鹤股份：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

    仙鹤股份有限公司董事会决定于2018年11月2日13点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年11月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年11月2日9:15-15:00。
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2018-10-18 (603733)仙鹤股份：第一届董事会第十九次会议决议公告

    仙鹤股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2018年10月17日召开，会议审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
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2018-09-21 (603733)仙鹤股份：2018年第一次临时股东大会决议公告

    仙鹤股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月20日召开，会议审议通过关于公司2018年中期利润分配方案(草案)的议案、关于修改公司章程的议案。
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2018-08-25 (603733)仙鹤股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    仙鹤股份有限公司董事会决定于2018年9月20日13点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于公司2018年中期利润分配方案（草案）的议案、关于修改公司章程的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年9月20日9:15-15:00。
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2018-08-25 (603733)仙鹤股份：第一届董事会第十八次会议决议公告

    仙鹤股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2018年8月24日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2018年中期利润分配方案（草案）的议案》等事项。
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2018-08-25 (603733)仙鹤股份：2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.31
加权平均净资产收益率(%)                     6.48
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2018-06-14 (603733)仙鹤股份：2017年年度股东大会决议公告

    仙鹤股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月13日召开，会议审议通过关于聘请公司2018年度审计机构的议案、关于公司2017年度财务决算报告的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案等事项。
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2018-05-24 (603733)仙鹤股份：第一届董事会第十七次会议决议公告

    仙鹤股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2018年5月23日召开，会议审议通过《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》、《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于公司子公司浙江哲丰新材料有限公司吸收合并公司孙公司浙江常丰特种纸有限公司的议案》等事项。
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