2018-11-20 (603728)鸣志电器：第二届董事会第二十七次会议决议公告

    上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2018年11月19日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》等事项。
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2018-10-27 (603728)鸣志电器：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.3516
加权平均净资产收益率(%)                     7.29
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2018-10-27 (603728)鸣志电器：第二届董事会第二十六次会议决议公告

    上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《关于变更会计政策的议案》、《公司2018年第三季度报告及其正文》。
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2018-08-28 (603728)鸣志电器：2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.2346
加权平均净资产收益率(%)                     4.56
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2018-08-28 (603728)鸣志电器：第二届董事会第二十五次会议决议公告

    上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》、《公司2018年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
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2018-07-21 (603728)鸣志电器：2018年第二次临时股东大会决议公告

    上海鸣志电器股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月20日召开，会议审议通过关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案。
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2018-06-30 (603728)鸣志电器：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

    上海鸣志电器股份有限公司董事会决定于2018年7月20日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年7月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年7月20日9:15-15:00。
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2018-06-30 (603728)鸣志电器：第二届董事会第二十四次会议决议公告

    上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》等事项。
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2018-05-17 (603728)鸣志电器：2017年年度权益分派实施公告

    上海鸣志电器股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.052元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
    股权登记日：2018/5/22
    除权（息）日：2018/5/23
    新增无限售条件流通股份上市日：2018/5/24
    现金红利发放日：2018/5/23
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2018-05-05 (603728)鸣志电器：2017年年度股东大会决议公告

    上海鸣志电器股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月4日召开，会议审议通过2017年年度报告及其摘要的议案、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、2017年度利润分配预案等事项。
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