2019-10-15 (603677)奇精机械：关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    奇精机械股份有限公司董事会决定于2019年10月31日14点45分召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年10月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年10月31日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-10-15 (603677)奇精机械：第三届董事会第二次会议决议公告

    奇精机械股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年10月14日召开，会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
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2019-09-20 (603677)奇精机械：第三届董事会第一次会议决议公告

    奇精机械股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年9月19日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2019-09-20 (603677)奇精机械：2019年第三次临时股东大会决议公告

    奇精机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月19日召开，会议审议通过关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案。
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2019-09-03 (603677)奇精机械：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    奇精机械股份有限公司董事会决定于2019年9月19日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年9月19日9:15-15:00。
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2019-09-03 (603677)奇精机械：第二届董事会第三十七次会议决议公告

    奇精机械股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2019年9月2日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于修改2019年度非公开发行A股股票预案的议案》等事项。
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2019-08-22 (603677)奇精机械：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.19
加权平均净资产收益率(%)                     3.48
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2019-08-22 (603677)奇精机械：第二届董事会第三十六次会议决议公告

    奇精机械股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2019年8月20日召开，会议审议通过《2019年半年度报告及其摘要》、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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2019-08-10 (603677)奇精机械：第二届董事会第三十五次会议决议公告

    奇精机械股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2019年8月9日召开，会议审议通过《关于开展票据池业务的议案》。
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2019-07-24 (603677)奇精机械：第二届董事会第三十四次会议决议公告

    奇精机械股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2019年7月23日召开，会议审议通过《关于增加2019年日常关联交易额度的议案》。
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