2019-06-01 (603639)海利尔：关于公司第三届董事会第二十八次会议决议的公告

    海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2019年5月31日召开，会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》。
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2019-05-30 (603639)海利尔：2018年年度股东大会决议公告

    海利尔药业集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案等事项。
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2019-04-26 (603639)海利尔：关于召开2018年年度股东大会的通知

    海利尔药业集团股份有限公司董事会决定于2019年5月29日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月29日9:15-15:00。
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2019-04-26 (603639)海利尔：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.41
加权平均净资产收益率(%)                     3.44
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2019-04-26 (603639)海利尔：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            2.19
加权平均净资产收益率(%)                    20.64
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2019-04-26 (603639)海利尔：关于公司第三届董事会第二十七次会议决议的公告

    海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年第一季度报告的议案》等事项。
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2019-03-27 (603639)海利尔：关于公司第三届董事会第二十六次会议决议的公告

    海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年3月25日召开，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
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2019-03-14 (603639)海利尔：关于公司第三届董事会第二十五次会议决议的公告

    海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2019年3月12日召开，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
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2019-01-29 (603639)海利尔：2018年年度业绩预增公告

    经海利尔药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加0.85亿元到1.72亿元，同比增加30%到60%。
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加0.81亿元到1.62亿元，同比增加30%到60%。
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2019-01-22 (603639)海利尔：关于公司第三届董事会第二十四次会议决议的公告

    海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年1月21日召开，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
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