2019-02-26 (603630)拉芳家化：第二届董事会2019年第一次临时会议决议的公告

    拉芳家化股份有限公司第二届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月25日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于拟订第三届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
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2019-02-26 (603630)拉芳家化：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    拉芳家化股份有限公司董事会决定于2019年3月14日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议“关于拟订第三届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案”、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年3月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年3月14日9:15-15:00。
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2018-12-29 (603630)拉芳家化：2018年第三次临时股东大会决议公告

    拉芳家化股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过关于终止实施第一期股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案等事项。
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2018-12-27 (603630)拉芳家化：第二届董事会2018年第九次临时会议决议的公告

    拉芳家化股份有限公司第二届董事会2018年第九次临时会议于2018年12月26日召开，会议审议通过《关于终止变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于终止增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司51%股权的议案》。
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2018-12-13 (603630)拉芳家化：第二届董事会2018年第八次临时会议决议的公告

    拉芳家化股份有限公司第二届董事会2018年第八次临时会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于终止实施第一期股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》等事项。
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2018-12-13 (603630)拉芳家化：关于2018年第二次临时股东大会的延期公告

    因有关答复内容将涉及拉芳家化股份有限公司2018年第二次临时股东大会拟审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》及《关于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司51%股权的议案》等部分文件内容的补充及完善，公司经审慎研究决定将原定于2018年12月17日召开的2018年第二次临时股东大会延期至2018年12月21日召开，股权登记日和审议事项不变。
    延期后的现场会议召开日期时间：2018年12月21日14点00分；网络投票起止时间：自2018年12月21日至2018年12月21日。
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2018-12-13 (603630)拉芳家化：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

    拉芳家化股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于终止实施第一期股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
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2018-11-27 (603630)拉芳家化：2018年第一次临时股东大会决议公告

    拉芳家化股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月26日召开，会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案。
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2018-11-10 (603630)拉芳家化：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    拉芳家化股份有限公司董事会决定于2018年11月26日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年11月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年11月26日9:15-15:00。
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2018-11-10 (603630)拉芳家化：第二届董事会2018年第六次临时会议决议的公告

    拉芳家化股份有限公司第二届董事会2018年第六次临时会议于2018年11月9日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
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