2019-04-26 (603458)勘设股份：第三届董事会2019年第三次会议决议公告

    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2019年第三次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于变更公司会计政策》的议案。
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2019-04-05 (603458)勘设股份：关于召开2018年年度股东大会的通知

    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会决定于2019年5月6日12点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及其摘要、《2018年度利润分配及转增股本方案》的议案、《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。
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2019-04-05 (603458)勘设股份：第三届董事会2019年第二次会议决议公告

    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2019年第二次会议于2019年4月4日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配及转增股本方案》的议案、《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案等事项。
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2019-04-05 (603458)勘设股份：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                         2.83
加权平均净资产收益率(%)                 16.92
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2019-02-27 (603458)勘设股份：第三届董事会2019年第一次会议决议公告

    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于2018年公司、副董事长及高级管理人员绩效考核》的议案、《关于2018年董事会办公室、审计部、战略投资部绩效考核》的议案、《关于公司全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司增加银行保函并由公司为其提供担保》的议案等事项。
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2018-12-22 (603458)勘设股份：第三届董事会2018年第十次会议决议公告

    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2018年第十次会议于2018年12月21日召开，会议审议通过《公司组织架构方案》的议案、《设立广西分公司》的议案、《子公司管理办法》的议案等事项。
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2018-12-04 (603458)勘设股份：第三届董事会2018年第九次会议决议公告

    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2018年第九次会议于2018年12月3日召开，会议审议通过《关于收购上海大境建筑规划设计有限公司股权及增资的议案》、《关于公司对全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司和贵州宏信创达工程检测咨询有限公司的债权转为股权的议案》。
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2018-10-26 (603458)勘设股份：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            1.76
加权平均净资产收益率(%)                    10.83
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2018-10-20 (603458)勘设股份：2018年第二次临时股东大会决议公告

    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月19日召开，会议审议通过关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司提供担保的议案、关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增加银行保函并由公司为其提供担保的议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-09-19 (603458)勘设股份：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会决定于2018年10月19日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司提供担保的议案、关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增加银行保函并由公司为其提供担保的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年10月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年10月19日9:15-15:00。
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