2019-04-23 (603214)爱婴室：第三届董事会第十三次会议决议公告

    上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年4月22日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》、《关于聘任公司财务副总裁的议案》。
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2019-04-23 (603214)爱婴室：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.18
加权平均净资产收益率(%)                     1.99
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2019-04-05 (603214)爱婴室：关于召开2018年年度股东大会的通知

    上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及其摘要、关于制定2018年度利润分配预案的议案、关于修订公司章程的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年4月29日9:15-15:00。
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2019-04-05 (603214)爱婴室：第三届董事会第十二次会议决议公告

    上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年4月4日召开，会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《关于制定2018年度利润分配预案的议案》、《关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的议案》等事项。
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2019-04-05 (603214)爱婴室：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          1.28
加权平均净资产收益率(%)                  16.42
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2019-03-27 (603214)爱婴室：首次公开发行部分限售股上市流通公告

    上海爱婴室商务服务股份有限公司本次限售股上市流通数量为30,202,839股；上市流通日期为2019年4月1日。
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2019-03-14 (603214)爱婴室：2019年第二次临时股东大会决议公告

    上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月13日召开，会议审议通过关于《公司2019年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案、关于《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》的议案、关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案。
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2019-02-28 (603214)爱婴室：2019年第一次临时股东大会决议公告

    上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月27日召开，会议审议通过关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
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2019-02-26 (603214)爱婴室：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会决定于2019年3月13日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于《公司2019年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案、关于《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》的议案、关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年3月13日9:15-15:00。
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2019-02-26 (603214)爱婴室：第三届董事会第十一次会议决议公告

    上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年2月25日召开，会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于审议<公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于审议<公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法>的议案》等事项。
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