2019-11-19 (603127)昭衍新药：关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会决定于2019年12月4日14点45分召开2019年第六次临时股东大会，审议《关于公司放弃参股公司优先受让权和增资优先认购权暨关联交易的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月4日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-11-16 (603127)昭衍新药：2019年第五次临时股东大会决议公告

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年11月15日召开，会议审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》。
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2019-10-31 (603127)昭衍新药：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.47
加权平均净资产收益率(%)                    11.26
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2019-10-31 (603127)昭衍新药：第三届董事会第十二次会议决议公告

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年10月30日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
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2019-10-31 (603127)昭衍新药：关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会决定于2019年11月15日14点30分召开2019年第五次临时股东大会，审议《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年11月15日9:15-15:00。
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2019-09-10 (603127)昭衍新药：第三届董事会第十次会议决议公告

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年9月9日召开，会议审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。
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2019-08-16 (603127)昭衍新药：2019年第四次临时股东大会决议公告

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年8月15日召开，会议审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
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2019-08-13 (603127)昭衍新药：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.25
加权平均净资产收益率(%)                     6.13
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2019-08-13 (603127)昭衍新药：第三届董事会第九次会议决议公告

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年8月11日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》等事项。
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2019-07-30 (603127)昭衍新药：第三届董事会第八次会议决议公告

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年7月29日召开，会议审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。
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