2019-04-25 (603043)广州酒家：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.9503
加权平均净资产收益率(%)                    21.16
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2019-04-25 (603043)广州酒家：第三届董事会第三十三次会议决议公告

    广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于近日召开，会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》、《广州酒家集团股份有限公司2018年度利润分配的议案》、《广州酒家集团股份有限公司2019年第一季度报告》等事项。
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2019-03-30 (603043)广州酒家：2019年第二次临时股东大会决议公告

    广州酒家集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月29日召开，会议审议通过广州酒家集团股份有限公司关于变更部分募投项目的议案、广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对变更募投项目相关实施主体增资并签订募集资金专户存储监管协议的议案。
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2019-03-12 (603043)广州酒家：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    广州酒家集团股份有限公司董事会决定于2019年3月29日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议广州酒家集团股份有限公司关于变更部分募投项目的议案、广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对变更募投项目相关实施主体增资并签订募集资金专户存储监管协议的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年3月29日9:15-15:00。
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2019-03-12 (603043)广州酒家：第三届董事会第三十二次会议决议公告

    广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于近日召开，会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》、《广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对变更募投项目相关实施主体增资并签订募集资金专户存储监管协议的议案》、《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
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2019-01-22 (603043)广州酒家：第三届董事会第三十一次会议决议公告

    广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于近日召开，会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于补选公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《广州酒家集团股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易事项的议案》。
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2019-01-22 (603043)广州酒家：2019年第一次临时股东大会决议公告

    广州酒家集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月18日召开，会议审议通过广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换公司独立董事的议案。
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2018-12-28 (603043)广州酒家：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    广州酒家集团股份有限公司董事会决定于2019年1月18日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换公司独立董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年1月18日9:15-15:00。
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2018-12-28 (603043)广州酒家：第三届董事会第三十次会议决议公告

    广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议于近日召开，会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换公司独立董事的议案》、《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》、《关于修订<广州酒家集团股份有限公司董事长职权管理制度>的议案》等事项。
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2018-11-20 (603043)广州酒家：第三届董事会第二十九次会议决议公告

    广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于近日召开，会议审议通过《关于对广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》、《关于对广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
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