2019-04-30 (601231)环旭电子：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.10
加权平均净资产收益率(%)                     2.35
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2019-04-30 (601231)环旭电子：第四届董事会第十一次会议决议公告

    环旭电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过关于《2019年第一季度报告》的议案、关于会计政策变更的议案。
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2019-04-26 (601231)环旭电子：2018年年度股东大会决议公告

    环旭电子股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月25日召开，会议审议通过关于《2018年年度报告及其摘要》的议案、关于续聘财务审计机构的议案、关于《2018年度利润分配方案》的议案等事项。
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2019-03-29 (601231)环旭电子：关于召开2018年年度股东大会的通知

    环旭电子股份有限公司董事会决定于2019年4月25日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于《2018年年度报告及其摘要》的议案、关于《2018年度利润分配方案》的议案、关于续聘财务审计机构的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9:15-15:00。
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2019-03-29 (601231)环旭电子：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.54
加权平均净资产收益率(%)                    13.18
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2019-03-29 (601231)环旭电子：第四届董事会第十次会议决议公告

    环旭电子股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过关于《2018年年度报告及其摘要》的议案、关于续聘财务审计机构的议案、关于《2018年度利润分配预案》的议案等事项。
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2019-02-15 (601231)环旭电子：2019年第一次临时股东大会决议公告

    环旭电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月14日召开，会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等事项。
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2019-01-29 (601231)环旭电子：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    环旭电子股份有限公司董事会决定于2019年2月14日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年2月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年2月14日9:15-15:00。
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2019-01-29 (601231)环旭电子：第四届董事会第九次会议决议公告

    环旭电子股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年1月27日召开，会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于与惠州大亚湾经济技术开发区招商局拟签订《项目投资协议》暨对外投资设立全资孙公司的议案等事项。
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2018-10-31 (601231)环旭电子：第四届董事会第八次会议决议公告

    环旭电子股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过关于《2018年第三季度报告》的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于调整2015年股票期权激励计划激励对象及注销部分权益的议案等事项。
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