2019-04-27 (600966)博汇纸业：第九届董事会第四次会议决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2018年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司2018年年度报告及摘要》、《山东博汇纸业股份有限公司2019年第一季度报告》等事项。
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2019-04-27 (600966)博汇纸业：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0916
加权平均净资产收益率(%)                     2.34
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2019-04-27 (600966)博汇纸业：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.1915
加权平均净资产收益率(%)                     5.05
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2019-01-31 (600966)博汇纸业：2018年年度业绩预减公告

    经山东博汇纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少5.76亿元，同比减少67.29%。
    预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.81亿元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少5.85亿元，同比减少67.58%。
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2018-12-13 (600966)博汇纸业：2018年第六次临时董事会会议决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司2018年第六次临时董事会会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于续聘公司2018年年度财务审计及内控审计机构的议案》、《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》等事项。
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2018-12-13 (600966)博汇纸业：关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

    山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第七次临时股东大会，审议《关于续聘公司2018年年度财务审计及内控审计机构的议案》、《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
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2018-11-30 (600966)博汇纸业：2018年第五次临时董事会会议决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司2018年第五次临时董事会会议于2018年11月29日召开，会议审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。
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2018-11-28 (600966)博汇纸业：2018年第六次临时股东大会决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年11月27日召开，会议审议通过《关于2018年度公司为全资子公司青岛博汇纸业有限公司提供担保的议案》。
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2018-10-30 (600966)博汇纸业：第九届董事会第三次会议决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《山东博汇纸业股份有限公司2018年第三季度报告》。
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2018-10-30 (600966)博汇纸业：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.3811
加权平均净资产收益率(%)                     9.76
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