2019-08-30 (600737)中粮糖业：第八届董事会第三十九次会议决议公告

    中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》、《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
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2019-08-30 (600737)中粮糖业：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.1428
加权平均净资产收益率(%)                     3.88
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2019-08-24 (600737)中粮糖业：2019年第一次临时股东大会决议公告

    中粮屯河糖业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月23日召开，会议审议通过关于公司开展金融衍生品交易相关业务的议案、关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易议案。
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2019-08-07 (600737)中粮糖业：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    中粮屯河糖业股份有限公司董事会决定于2019年8月23日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司开展金融衍生品交易相关业务的议案、关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年8月23日9:15-15:00。
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2019-08-07 (600737)中粮糖业：第八届董事会第三十八次会议决议公告

    中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2019年8月6日召开，会议审议通过《关于公司开展金融衍生品交易相关业务的议案》、《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
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2019-04-30 (600737)中粮糖业：第八届董事会第三十七次会议决议公告

    中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》、《关于会计政策变更的议案》。
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2019-04-30 (600737)中粮糖业：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0979
加权平均净资产收益率(%)                     2.73
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2019-04-25 (600737)中粮糖业：第八届董事会第三十六次会议决议公告

    中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《关于聘任夏令和为公司总经理的议案》。
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2019-04-16 (600737)中粮糖业：关于召开2018年年度股东大会的通知

    中粮屯河糖业股份有限公司董事会决定于2019年5月15日14点00分召开2018年年度股东大会，审议“关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构的议案”、公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。
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2019-04-16 (600737)中粮糖业：第八届董事会第三十五次会议决议公告

    中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构的议案》、《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
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