2019-02-19 (600638)新黄浦：第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告

    上海新黄浦置业股份有限公司第八届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月18日召开，会议审议通过关于发行上海科技京城商业物业抵押贷款资产支持票据的议案、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。
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2018-12-19 (600638)新黄浦：第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告

    上海新黄浦置业股份有限公司第八届董事会2018年第一次临时会议于2018年12月18日召开，会议审议通过选举公司第八届董事会董事长的议案、选举公司第八届董事会副董事长(执行董事)兼总经理的议案、选举公司董事会下属四个专门委员会的议案。
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2018-12-15 (600638)新黄浦：2018年第一次临时股东大会决议公告

    上海新黄浦置业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月14日召开，会议经审议：
    依据关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案的投票结果，最终当选董事为：陆却非、柯卡生、甘湘南、周旭民、仇瑜峰、刘洪光。
    依据关于选举公司第八届董事会独立董事的议案的投票结果，最终当选独立董事为：董安生、陆雄文、刘啸东。
    依据关于选举公司第八届监事会监事的议案的投票结果，最终当选监事为：吕军、谢开元。
    通过修订《公司章程》第六条公司注册资本的议案。
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2018-11-28 (600638)新黄浦：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    上海新黄浦置业股份有限公司董事会决定于2018年12月14日13点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于选举公司第八届监事会监事的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年12月14日9:15-15:00。
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2018-11-28 (600638)新黄浦：第七届二十三次董事会决议公告

    上海新黄浦置业股份有限公司第七届二十三次董事会于2018年11月27日召开，会议审议通过关于推选公司第八届董事会董事候选人的议案、关于修订《公司章程》第六条公司注册资本的议案、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。
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2018-10-31 (600638)新黄浦：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.1826
加权平均净资产收益率(%)                     2.94
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2018-08-29 (600638)新黄浦：2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.1969
加权平均净资产收益率(%)                     2.59
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2018-07-31 (600638)新黄浦：2018年上半年业绩预减公告

    经上海新黄浦置业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利11000万元左右,同比减少82%左右。
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，公司业绩预计增加8500万元左右，同比增加2506%。
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2018-07-31 (600638)新黄浦：第七届董事会2018年第七次临时会议决议公告

    上海新黄浦置业股份有限公司第七届董事会2018年第七次临时会议于2018年7月30日召开，会议审议通过关于公司第八届董监事会换届事宜，建议由公司董事会发函各主要股东征求新一届董、监事会候选人的议案。
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2018-07-28 (600638)新黄浦：第七届董事会2018年第六次临时会议决议公告

    上海新黄浦置业股份有限公司第七届董事会2018年第六次临时会议于2018年7月27日召开，会议审议通过关于推荐选举新任公司董事长的议案。
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