2018-06-02 (600613)神奇制药：关于召开2017年年度股东大会的通知

    上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会决定于2018年6月27日9点30分召开2017年年度股东大会，审议《公司2017年度报告及报告摘要》、《公司2017年度利润分配方案》、《关于聘请审计机构及审计费用的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年6月27日9:15-15:00。
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2018-06-02 (600613)神奇制药：第九届董事会第五次会议决议公告

    上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年6月1日召开，会议审议通过《关于全资子公司柏强制药为控股孙公司贵州广得利提供担保的议案》、《关于控股孙公司贵州广得利向关联法人贵阳银行贷款融资的议案》、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
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2018-04-28 (600613)神奇制药：2018年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.06
加权平均净资产收益率(%)                     1.22
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2018-04-28 (600613)神奇制药：2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.24
加权平均净资产收益率(%)                     5.35
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2018-04-28 (600613)神奇制药：第九届董事会第四次会议决议公告

    上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年4月26日召开，会议审议通过《公司2017年度报告及报告摘要》、《公司2017年度利润分配方案》、《公司2018年第一季度报告》等事项。
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2017-10-31 (600613)神奇制药：2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.15
加权平均净资产收益率(%)                     3.36
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2017-10-31 (600613)神奇制药：第九届董事会第三次(临时)会议决议公告

    上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议于2017年10月30日召开，会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
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2017-09-16 (600613)神奇制药：2017年第一次临时股东大会决议公告

    上海神奇制药投资管理股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月15日召开，会议审议通过《关于聘请审计机构及审计费用的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
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2017-08-29 (600613)神奇制药：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

    上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会决定于2017年9月15日14点00分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于修改《公司章程》的议案、关于聘请审计机构及审计费用的议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-08-29 (600613)神奇制药：2017年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.10
加权平均净资产收益率(%)                     2.46
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