2019-04-02 (600594)益佰制药：第六届董事会第十八次会议决议公告

    贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年4月1日召开，会议审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。
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2019-03-09 (600594)益佰制药：第六届董事会第十七次会议决议公告

    贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年3月8日召开，会议审议通过《关于修改<子公司管理办法>的议案》、《关于修改<内部控制评价办法>的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
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2019-01-31 (600594)益佰制药：2018年年度业绩预亏公告

    经贵州益佰制药股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(2017年度实现归属于上市公司股东的净利润38,753万元)相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润亏损75,000万元至90,000万元。
    归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润亏损78,000万元至93,600万元。
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2019-01-25 (600594)益佰制药：2019年第二次临时股东大会决议公告

    贵州益佰制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年1月24日召开，会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》等事项。
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2019-01-05 (600594)益佰制药：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    贵州益佰制药股份有限公司董事会决定于2019年1月24日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年1月24日9:15-15:00。
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2019-01-05 (600594)益佰制药：第六届董事会第十六次会议决议公告

    贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年1月3日召开，会议审议通过《关于选举副董事长、聘任公司高级管理人员的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》等事项。
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2019-01-04 (600594)益佰制药：2019年第一次临时股东大会决议公告

    贵州益佰制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于公司及其控股子公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》等事项。
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2018-12-19 (600594)益佰制药：第六届董事会第十四次会议决议公告

    贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年12月17日召开，会议审议通过《公司关于公开挂牌转让淮南朝阳医院管理有限公司53%股权的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司及其控股子公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-12-19 (600594)益佰制药：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    贵州益佰制药股份有限公司董事会决定于2019年1月3日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司及其控股子公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年1月3日9:15-15:00。
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2018-11-13 (600594)益佰制药：第六届董事会第十三次会议决议公告

    贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年11月12日召开，会议审议通过《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》。
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