2020-04-17 (600547)山东黄金：第五届董事会第三十一次会议决议公告

    山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2020年4月16日召开，会议审议通过《关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案》、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》等事项。
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2020-04-17 (600547)山东黄金：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.42
加权平均净资产收益率(%)                     5.49
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2020-03-28 (600547)山东黄金：第五届董事会第三十次会议决议公告

    山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过《公司2019年度A股业绩快报及H股业绩公告的议案》。
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2020-03-21 (600547)山东黄金：2013年公司债券（第二期）摘牌公告

    山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券（第二期）（简称“13鲁金02”）将于2020年3月30日开始支付自2019年3月30日至2020年3月29日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，并摘牌。
    债权登记日：2020年3月27日
    债券停牌日：2020年3月30日
    债券摘牌日：2020年3月30日
    债券兑付日：2020年3月30日
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2020-03-21 (600547)山东黄金：2013年公司债券（第二期）2020年付息兑付公告

    山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券（第二期）（简称“13鲁金02”）将于2020年3月30日开始支付自2019年3月30日至2020年3月29日期间的利息及剩余本金。
    债权登记日：2020年3月27日
    债券付息日：2020年3月30日
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2020-03-13 (600547)山东黄金：2019年公开发行绿色公司债券2020年付息公告

    山东黄金矿业股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券（简称“G19鲁金1”）将于2020年3月23日支付自2019年3月22日至2020年3月21日期间的利息。
    债券登记日：2020年3月20日
    债券付息日：2020年3月23日
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2020-03-05 (600547)山东黄金：第五届董事会第二十九次会议决议公告

    山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2020年3月4日召开，会议审议通过《公司关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》、《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》。
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2020-02-25 (600547)山东黄金：2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会决议公告

    山东黄金矿业股份有限公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会于2020年2月24日召开，会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。
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2020-01-08 (600547)山东黄金：关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知

    山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2020年2月24日9:00召开2020年第一次临时股东大会，2020年第一次临时股东大会召开之后依次召开2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会，审议《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年2月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年2月24日9:15-15:00。
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2020-01-08 (600547)山东黄金：第五届董事会第二十七次会议决议公告

    山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2020年1月7日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》、《关于更换信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》等事项。
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