2019-06-27 (600460)士兰微：第七届董事会第一次会议决议公告

    杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年6月26日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
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2019-06-27 (600460)士兰微：2019年第一次临时股东大会决议公告

    杭州士兰微电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月26日召开，会议审议通过关于第七届董事会独立董事津贴的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
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2019-06-22 (600460)士兰微：第六届董事会第三十一次会议决议公告

    杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2019年6月21日召开，会议审议通过《关于向国家开发银行申请流动资金贷款的议案》。
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2019-06-11 (600460)士兰微：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    杭州士兰微电子股份有限公司董事会决定于2019年6月26日13点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于第七届董事会独立董事津贴的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年6月26日9:15-15:00。
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2019-06-11 (600460)士兰微：第六届董事会第三十次会议决议公告

    杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2019年6月10日召开，会议审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》等事项。
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2019-05-22 (600460)士兰微：2018年年度股东大会决议公告

    杭州士兰微电子股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于续聘2019年度审计机构并确定其报酬的议案等事项。
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2019-04-30 (600460)士兰微：关于召开2018年年度股东大会的通知

    杭州士兰微电子股份有限公司董事会决定于2019年5月21日13点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于与友旺电子日常关联交易的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
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2019-04-30 (600460)士兰微：第六届董事会第二十九次会议决议公告

    杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年4月28日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《2019年第一季度报告》、《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
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2019-04-30 (600460)士兰微：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.018
加权平均净资产收益率(%)                     0.67
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2019-04-13 (600460)士兰微：第六届董事会第二十八次会议决议公告

    杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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