2019-04-26 (600420)现代制药：第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

    上海现代制药股份有限公司第六届董事会第二十五次(临时)会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
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2019-04-19 (600420)现代制药：关于召开2018年年度股东大会的通知

    上海现代制药股份有限公司董事会决定于2019年5月10日13点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及年报摘要、关于聘请2019年度会计师事务所的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
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2019-04-19 (600420)现代制药：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.6461
加权平均净资产收益率(%)                    10.89
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2019-04-19 (600420)现代制药：第六届董事会第二十四次会议决议公告

    上海现代制药股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年4月17日召开，会议审议通过公司《2018年年度报告及年报摘要》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》等事项。
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2019-03-28 (600420)现代制药：第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

    上海现代制药股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
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2019-03-28 (600420)现代制药：公开发行可转换公司债券发行公告

    
    上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]227号文核准。本次发行16.1594亿元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。
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2019-02-14 (600420)现代制药：第六届董事会第二十二次会议决议公告

    上海现代制药股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年2月13日召开，会议审议通过《关于增补第六届董事会下属各委员会委员并推选主任委员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
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2019-02-14 (600420)现代制药：2019年第一次临时股东大会决议公告

    上海现代制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月13日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
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2019-01-12 (600420)现代制药：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    上海现代制药股份有限公司董事会决定于2019年2月13日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年2月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年2月13日9:15-15:00。
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2019-01-12 (600420)现代制药：第六届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

    上海现代制药股份有限公司第六届董事会第二十一次(临时)会议于2019年1月11日召开，会议审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]