2019-06-12 (600219)南山铝业：第九届董事会第二十三次会议决议公告

    山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2019年6月11日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
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2019-06-04 (600219)南山铝业：第九届董事会第二十二次会议决议公告

    山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年6月3日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
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2019-05-11 (600219)南山铝业：2018年年度股东大会决议公告

    山东南山铝业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过2018年年度报告正文及摘要、关于续聘2019年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2018年年度审计报酬的议案、2018年度利润分配预案等事项。
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2019-04-17 (600219)南山铝业：关于召开2018年年度股东大会的通知

    山东南山铝业股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告正文及摘要、关于续聘2019年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2018年年度审计报酬的议案、2018年度利润分配预案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
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2019-04-17 (600219)南山铝业：第九届董事会第二十次会议决议公告

    山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过公司《2018年年度报告正文及摘要》、公司《2018年度利润分配预案》、公司《关于续聘2019年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2018年年度审计报酬的议案》等事项。
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2019-04-17 (600219)南山铝业：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.15
加权平均净资产收益率(%)                     4.35
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2019-03-16 (600219)南山铝业：第九届董事会第十九次会议决议公告

    山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年3月15日召开，会议审议通过《关于子公司南山铝业新加坡有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的议案》、《关于调整四个董事会专门委员会成员的议案》等事项。
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2019-02-22 (600219)南山铝业：2019年第一次临时股东大会决议公告

    山东南山铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开，会议审议通过关于公司与南山集团有限公司签订“2019年度综合服务协议附表”并预计2019年日常关联交易额度的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于增补董事的议案等事项。
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2019-02-15 (600219)南山铝业：第九届董事会第十八次会议决议公告

    山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年2月14日召开，会议审议通过《关于公司及境外子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司使用自有资金向下属子公司增资用于募投项目的议案》等事项。
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2019-01-15 (600219)南山铝业：第九届董事会第十六次会议决议公告

    山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年1月14日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的议案》、《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》等事项。
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